中国富强金融集团有限公司(「 本公司」)董事会(「 董事会」) 宣佈, 吴祺国先生(「 吴先生」 ) 因其他个人事务而辞任为本公司独立非执行董事(「 独立非执行董事」) 、审核委员会(「 审核委员会」) 主席,以及薪酬委员会(「 薪酬委员会」)及提名委员会(「 提名委员会」) 成员,由二零一九年十二月十三日起生效。
吴先生确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关其辞任之其他事项须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司(「 联交所」) 垂注。
董事会藉此机会衷心感谢吴先生于其任内为本公司作出之宝贵贡献。
紧随吴先生辞任后, 董事会不再拥有具备联交所证券上市规则(「 上市规则」) 第3.10(2)条及3.21条所规定之具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长之独立非执行董事。 此外, 根据上市规则第3.21条, 审核委员会主席职位会出现空缺。本公司亦未能符合上市规则第3.25条规定薪酬委员会大部分成员须为独立非执行董事组成之要求、 上市规则附录十四所载之企业管治守则之守则条文第A.5.1条规定提名委员会大部分成员须为独立非执行董事组成及本公司各有关委员会之职权范围之要求。
本公司正在物色合适人选以尽快填补独立非执行董事、审核委员会主席、 以及薪酬委员会及提名委员会成员之空缺。本公司将于符合有关上市规则之规定后另行发表公告。