独立非执行董事变更及董事委员会成员变更

独立非执行董事兼董事委员会成员退任

万洲国际有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,李港卫先生(「李先生」)已通知董事会,彼将不会在本公司预期将于二零二二年六月一日举行的应届股东週年大会(「二零二二年股东週年大会」)上膺选连任,并将根据本公司经修订及重述的公司章程细则(「章程细则」)轮值退任独立非执行董事,自二零二二年股东週年大会结束起生效。

李先生退任后,彼将不再担任本公司审核委员会(「审核委员会」)主席,以及本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)、本公司食品安全委员会(「食品安全委员会」)及本公司风险管理委员会(「风险管理委员会」)各自的成员,自二零二二年股东週年大会结束起生效。

李先生已确认,于本公告日期,彼与董事会并无意见分歧,且并无有关其退任的其他事宜须提请本公司股东(「股东」)垂注。

董事会谨此对李先生于其任期内对本公司作出的贡献表示由衷感谢。

委任独立非执行董事及董事委员会成员

董事会欣然宣佈,周晖女士(「周女士」)已获委任为独立非执行董事,自二零二二年股东週年大会结束起生效。周女士亦已获委任为审核委员会主席,以及薪酬委员会、食品安全委员会及风险管理委员会各自的成员,自二零二二年股东週年大会结束起生效。

周女士的履历详情载列如下:

周女士

周女士,59岁,自二零二一年十一月起担任瑞茂通供应链管理股份有限公司(股份于上海证券交易所上市的公司(股票代码:600180))独立董事,以及自二零一九年三月起担任中薇金融控股有限公司(股份于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市的公司(股份代号:245))独立非执行董事。周女士于华能国际电力股份有限公司(股份分别于联交所(股份代号:902)及上海证券交易所(股票代码:600011)上市,而其美国预托证券则在纽约证券交易所(股票代号:HNP)买卖的公司)担任不同管理及财务相关职位,包括由二零零六年三月至二零一六年一月担任总会计师及由二零一二年十月至二零一八年三月担任副总经理。此外,周女士分别由二零零五年六月至二零一六年十二月及由二零零六年三月至二零一六年十月担任华能四川水电有限公司及中国华能财务有限责任公司副董事长。彼亦自二零一零年六月至二零一六年八月担任中国长江电力股份有限公司(股份于上海证券交易所上市的公司(股票代码:600900))监事,自二零一一年八月至二零一七年九月担任海南核电有限公司监事(包括自二零一一年十二月至二零一七年九月担任监事会主席),以及自二零零八年三月至二零一八年五月担任华能大士能源有限公司董事。

周女士毕业于中国人民大学,持有经济学硕士学位及中华人民共和国高级会计师职称。

周女士将与本公司订立委任函,自二零二二年股东週年大会结束起为期三年。根据委任函,周女士作为独立非执行董事将收取60,000美元的年度董事酬金,酬金须由董事会每年检讨,并基于其经验、知识、资格、于本集团内的职务及职责,以及当前市况釐定。

根据章程细则,周女士将任职直至本公司下届股东週年大会为止及将符合资格于该大会上膺选连任,并须至少每三年一次在本公司股东週年大会上轮席退任及膺选连任。

除上文所披露者外,于本公告日期,周女士(i)并无于本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职位;(ii)于过去三年并无于其证券在香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任任何其他董事职务;(iii)并无任何其他重大任命及专业资格;(iv)并无与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东存在任何其他关係;及(v)并无于本公司股份或其相联法团(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部)股份中拥有任何权益。

除上文所披露者外,概无其他资料根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露,亦无其他有关委任周女士的事宜须提请股东垂注。

董事会谨藉此机会欢迎周女士加入董事会出任独立非执行董事。