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股东特别大会通告

2019-08-02 00:00:00

兹通告永发置业有限公司(「本公司」) 谨订于二零一九年八月二十九日(星期四) 上午九时四十五分(或紧随本公司将于同日上午九时三十分举行之股东週年大会结束后) 假座香港九龙弥敦道二十号香港喜来登酒店三楼唐厅举行股东特别大会(「股东特别大会」) ,藉以考虑并酌情通过(无论是否作出修订) 下列决议案为本公司的普通决议案(除文义另有所指外,本通告所用词汇与本公司于二零一九年八月五日刊发的通函所界定者具有相同涵义) :

普通决议案

动议:

批准、确认及追认本公司全资附属公司永大置业有限公司(「 买方」 ) 收购锦秀有限公司(「卖方」) 之物业,与及买方和卖方就收购事项所签订之有关合约(定义见本公司日期为二零一九年八月五日之通函) ,及授权本公司任何一名董事作出彼等认为属必要的一切有关行动及事宜、签署及签立一切有关文件,并采取彼等可能认为属必要、适当、适合或权宜的一切有关措施,以落实收购事项及有关合约并完成其项下拟进行的交易。」