蒙古能源於二零一七年八月二十五日举行之股东周年大会投票结果

董事会欣然宣布，股东周年大会通告内所载之所有建议决议案，已於二零一七年八月二十五日举行之股东周年大会获股东以股数表决方式正式通过。

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兹提述蒙古能源有限公司（「本公司」）於二零一七年七月二十一日刊发之通函（「该通函」）。除文义另有所指者外，本公告於此部分所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，股东周年大会通告内所载之所有建议决议案，已於股东周年大会上获股东以股数表决方式正式通过。

於股东周年大会当日，赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所提呈之决议案之本公司已发行股份总数为1,881,258,499股。概无本公司股东须就任何决议案於会上只投反对票。於股东周年大会提呈之各项决议案之股数表决投票结果如下：

普通决议案 票数代表之股份数目

（概约%）

赞成 反对

2. (a) 重选翁绮慧女士为执行董事。 545,818,155(99.96%) 198,000(0.04%)

(b) 重选徐庆全先生太平绅士为独立非执行董事。 545,818,155(100.00%) 0(0.00%)

(c) 重选鲁士奇先生为非执行董事。 545,813,655(99.96%) 198,000(0.04%)

(d) 重选李企伟为独立非执行董事。 545,813,655(100.00%) 0(0.00%)

(e) 授权董事会厘定董事酬金。 545,813,655(100.00%) 0(0.00%)

3. 续聘德勤˙关黄陈方会计师行为独立核数师，并授

权董事会厘定其酬金。 545,879,905(99.96%) 198,000(0.04%)

4. 批准更新购股权计划限额。 545,797,794(99.96%) 218,361(0.04%)

5. 授予本公司董事一般授权以配发、发行及处理本公

司新股份。 545,797,794(99.96%) 218,361(0.04%)

附注：请参阅股东周年大会通告内有关以上决议案之全文。

由於投票赞成上述各项决议案之票数皆超过50%，所有决议案已获股东正式通过为普通决议案。本公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司获委任为股东周年大会点票之监票人。