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独立非执行董事辞任及董事委员会成员变动

2019-11-29 00:00:00

独立非执行董事辞任

茂宸集团控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,由于有意投入更多时间经营其他业务,简丽娟女士(「简女士」)已辞任本公司独立非执行董事,自二零一九年十二月一日起生效。

简女士已确认,彼与董事会概无意见分歧,且并无与彼辞任有关而需敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注的事宜。

董事会谨此对简女士于其任期内对本公司作出的宝贵贡献致以衷心谢意。

董事委员会成员变动

董事会宣佈,自二零一九年十二月一日起生效:

1.于简女士辞任独立非执行董事后,简女士不再为本公司审核委员会(「审核委员会」)及本公司提名委员会(「提名委员会」)成员及本公司薪酬委员会(「薪酬委员会」)主席;及

2.王聪先生(「王先生」)已获委任为薪酬委员会主席。

于上述变动后,

1.审核委员会包括三名成员,即陈炜聪先生(「陈先生」)(主席)、田仁灿先生(「田先生」)及王先生;

2.薪酬委员会包括五名成员,即王先生(主席)、郑达祖先生、许薇薇女士(「许女士」)、田先生及陈先生;及

3.提名委员会包括五名成员,即高宝明先生(主席)、许女士、田先生、陈先生及王先生。