公佈 - 独立非执行董事及审核及风险委员会以及策略委员会成员之委任

瑞安房地产有限公司（「本公司」，连同其附属公司称为「本集团」）董事会（「董事会」）宣佈吴港平先生（「吴先生」）已获委任为本公司独立非执行董事及审核及风险委员会以及策略委员会成员，自二零二二年十月十一日起生效。

吴先生，现年 65岁，曾为安永会计师事务所中国主席、大中华首席合伙人和安永全球管理委员会成员，在香港和中国内地的会计业有超过 30年的专业经验。加入安永前，吴先生历任安达信会计师事务所大中华主管合伙人、普华永道中国业务主管合伙人和花旗集团中国投资银行董事总经理。

吴先生现任香港商界会计师协会荣誉顾问和香港中文大学会计学院和MBA课程咨询会成员。吴先生为香港中文大学（深圳）审计委员会成员和香港中文大学（深圳）教育基金会理事。

吴先生现担任中国平安保险（集团）股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601318）和香港联交所（股份代号：02318）两地上市的公司）、中国国际金融股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601995）和香港联交所（股份代号：03908）两地上市的公司）之独立非执行董事、阿里巴巴集团控股有限公司（一间于纽约证券交易所（股份代号：BABA）和香港联交所（股份代号：09988）两地上市的公司）之独立董事，以及北京鹰瞳科技发展股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：02251）上市的公司）之独立非执行董事。

吴先生为香港会计师公会（HKICPA）、澳大利亚和新西兰特许会计师公会（CAANZ）、澳洲会计师公会（CPAA）及英国公认会计师公会（ACCA）会员。他获得香港中文大学工商管理学士学位及硕士学位。

除上文所披露者外，吴先生于过往三年，并无于其他上市公司出任董事职务。吴先生与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关係。

于本公佈日期，按照证券及期货条例第XV部的涵义，吴先生概无于本公司任何证券中拥有权益。

吴先生与本公司签订服务协议，其任期自二零二二年十月十一日起至下届股东周年大会举行日期止结束，并须按照本公司组织章程细则、上市规则及任何其他适用法例的规定轮值告退及膺选连任。根据服务协议，吴先生可获得每年 670,000港元的董事袍金（包括出任独立非执行董事每年400,000港元及出任该两个委员会成员每年270,000港元），有关酬金乃参照其职务及责任、业界薪酬标准及当时市场状况釐定。

除上文所披露者外，概无有关吴先生之委任须敦请本公司证券持有人注意的其他事项，或根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2)(h)条至(v)条之规定而须予以披露的其他资料。

董事会热烈欢迎吴先生加入董事会。