亚证地产二零一八年五月二十三日举行之股东周年大会投票表决结果

亚证地产有限公司（「本公司」）於二零一八年五月二十三日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，大会主席要求就载列於日期为二零一八年四月十八日之股东周年大会通告（「通告」）内之所有提呈之决议案，以股数投票方式进行表决。股东周年大会上各项提呈之决议案之投票表决结果如下：

普通决议案 票数（概约％）

赞成 反对

1. 省览及采纳截至二零一七年十二月三十一日

止年度之经审核财务报表及董事会与核数师报告。 987,092,818 (100%) 0 (0%)

2.(A) (i) 重选李成伟先生为董事。 987,092,818 (100%) 0 (0%)

(ii) 重选劳景佑先生为董事。 987,092,818 (100%) 0 (0%)

(iii) 重选杜灿生先生为董事。 986,426,406 (99.93%) 666,412 (0.07%)

(iv) 重新委任李树贤先生为董事。 987,092,818 (100%) 0 (0%)

(B) 授权董事厘定董事之酬金。 987,092,818 (100%) 0 (0%)

3. 重新委聘德勤?关黄陈方会计师行为核数师

及授权董事会厘定其酬金。 987,091,818 (100%) 0 (0%)

4. (A) 授予董事会一般性授权以购回股份。* 987,092,818 (100%) 0 (0%)

(B) 授予董事会一般性授权以发行证券。* 983,770,362 (99.66%) 3,322,456 (0.34%)

(C) 扩大发行证券之一般性授权至包括本公

司购回之股份。* 983,769,362 (99.66%) 3,323,456 (0.34%)

由於以上每项决议案均获超过50%之票数赞成，因此以上所有决议案皆获本公司股东於股东周年大会上正式通过为普通决议案。

特别决议案 票数（概约％）

赞成 反对

5. (A) 采纳本公司新组织章程细则。* 987,092,818 (100%) 0 (0%)

(B) 修定本公司现有组织章程细则第129条。* 986,420,362 (99.93%) 672,456 (0.07%)

由於上述决议案获超过75%之票数赞成，因此上述决议案皆获本公司股东於股东周年大会上正式通过为特别决议案。

*决议案全文载於通告内。

於举行股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为1,241,054,945股，相当於赋予持有人有权出席股东周年大会并於会上就该等决议案投票之股份总数。本公司并无赋予持有人权利出席股东周年大会并须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第 13.40条所载须於会上就任何提呈之决议案放弃投票赞成之股份，及概无本公司之股东或彼等之联系人须根据上市规则於股东周年大会上就任何提呈之决议案放弃投票。本公司各股东於股东周年大会上就任何提呈之决议案进行投票时，并无受任何限制，及概无人士曾於日期为二零一八年四月十八日之本公司股东通函中表示拟於股东周年大会上就任何提呈之决议案投反对票或放弃投票权。

本公司之股份过户登记处，卓佳登捷时有限公司，获委聘於股东周年大会上作为点票之监票员。