董事之退任

SEAHoldingsLimited爪哇控股有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)宣布:-

1.本公司非执行董事林成泰先生及本公司独立非执行董事(「独立非执行董事」)梁学濂先生已知会本公司,彼等将不会于二零二一年五月二十八日举行之股东週年大会(「股东週年大会」)上寻求膺选连任,以投放更多时间于彼等其他事宜及个人兴趣事务;

2.林先生及梁先生将退任为本公司董事,于股东週年大会结束时生效;及

3.梁先生亦将不再担任本公司审核委员会之主席以及本公司提名委员会及薪酬委员会之成员,于股东週年大会结束时生效。

林先生及梁先生均已确认彼等与董事会并无意见分歧,及概无其他有关彼等退任之事宜须敦请股东垂注。

随着梁先生之退任,本公司需要采取适当行动(包括委任独立非执行董事)以符合以下香港联合交易所有限公司证劵上市规则(「上市规则」)及本公司董事委员会之职权范围之要求:-

(a)根据上市规则第3.21条及本公司审核委员会之职权范围,审核委员会须由独立非执行董事出任主席;

(b)根据上市规则附录十四所载的企业管治守则条文A.5.1条,提名委员会大部份成员须为独立非执行董事,而根据本公司提名委员会之职权范围,提名委员会须由最少三名成员组成;及

(c)根据上市规则第3.25条及本公司薪酬委员会之职权范围,薪酬委员会大部份成员须为独立非执行董事。

本公司将于适当时候再作进一步公告。

林先生于一九七三年加入本集团。彼自二零零六年出任本公司非执行董事以来,服务董事会至今已十五年。彼于地产发展及投资事务方面拥有逾四十五年之丰富经验为本集团之发展及成长提供宝贵的见解及客观的意见。

梁先生自一九九九年出任独立非执行董事以来,服务董事会至今已二十二年。彼于会计方面之专业资格以及业务管理及咨询服务之丰富经验为本集团之发展及风险管理提供独立判断及指引。

董事会藉此机会衷心感谢及讚赏林先生及梁先生于彼等在任期间对本集团的成功所作之宝贵贡献。