兹通告中国数码信息有限公司(「本公司」)谨订于2019年8月29日(星期四)上午11时正假座香港新界荃湾沙咀道6号嘉达环球中心11楼举行股东大会(「大会」),藉以考虑及酌情通过下列决议案(不论有否修订)为本公司普通决议案:
普通决议案
动议:
(a)批准、追认及确认NanHaiCorporationLimited(南海控股有限公司*)(「南海」,作为借款人)与本公司(作为贷款人)所订立日期为2019年5月31日之第七份补充协议(「第七份补充协议」,注有「A」字样之副本已提呈本大会并由大会主席简签以资识别,内容有关(i)更改贷款协议(经首份补充协议、第二份补充协议、第三份补充协议、第四份补充协议、第五份补充协议及第六份补充协议所补充)项下之抵押品,以Listar股份抵押取代南海发展股份抵押;及(ii)根据第七份补充协议解除南海发展股份抵押)之条款以及其项下拟进行交易;
(b)批准、追认及确认数码慧谷置业管理股份有限公司(「数码慧谷」,作为借款人)与本公司(作为贷款人)所订立日期为2019年5月31日之数码慧谷贷款补充协议(「数码慧谷贷款补充协议」,注有「B」字样之副本已提呈本大会并由大会主席简签以资识别,内容有关(i)更改数码慧谷贷款协议项下之抵押品,以Listar股份抵押取代南海发展股份抵押;及(ii)根据数码慧谷贷款补充协议解除南海发展股份抵押)之条款以及其项下拟进行交易;及
(c)授权本公司董事于彼等认为就落实第七份补充协议及数码慧谷贷款补充协议之条款以及其项下拟进行交易(本决议案所用之全部已界定词汇载于本公司日期为2019年7月26日之通函)及╱或使其生效而言属必要、适宜或权宜之情况下,采取一切有关行动及事宜以及签立其他文件。」