非执行董事之委任、 独立非执行董事之委任及 董事委员会成员变动

中国数码信息有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然宣布,郑志宏先生(「郑先生」)已获委任为非执行董事,自2019年5月31日起生效;而何养能先生(「何先生」)已获委任为独立非执行董事兼审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员,自2019年5月31日起生效。

郑先生及何先生之履历详情载列如下:

郑先生,63岁,郑先生持有中国文化大学大众传播学士学位。加入本集团前,郑先生曾于和信国际传播公司及联翔国际公司担任高级职务,在国际信息和传播行业拥有多年的管理经验,积累了丰富的营销及传播管理经验。郑先生于2004至2007年出任本公司前附属公司北京世华国际金融信息有限公司之总经理,并于2007年出任该前附属公司副董事长。其后,郑先生出任为南海控股有限公司(「南海」,本公司之直接控股公司,于香港联合交易所有限公司上市,股份代号:680)全资附属公司南海发展有限公司董事,负责市场推广及营销工作。郑先生亦为南海若干附属公司之董事及╱或总经理。

郑先生已经与本公司订立服务协议,自其委任日期起计为期两年。彼须于获委任后之本公司首届股东周年大会退任并符合资格重选连任,并于其后根据本公司之组织章程细则于本公司股东周年大会轮值退任及重选连任。郑先生将有权就担任非执行董事收取董事酬金每年60,000港元。郑先生出任非执行董事之酬金乃由董事会经考虑彼于本公司之职务与职责及薪酬委员会提出之建议而釐定。

于本公告日期,郑先生持有10,200,000股南海普通股(相当于南海已发行股本总额之0.01%)。

就董事会所知及除上文所披露外,于本公告日期,郑先生(i)于过去三年并无于证券在香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何其他董事职务;(ii)与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东(定义见联交所证券上市规则(「上市规则」))并无任何关係,彼亦无于本集团担任任何其他职位;及(iii)并无拥有任何本公司及其相联法团之任何股份,相关股份或债券权益(定义见香港法例第571章证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部)。概无其他有关郑先生之资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无其他有关委任郑先生之事宜须促请本公司股东及联交所垂注。

何先生,69岁,何先生持有香港大学文学士学位及香港中文大学工商管理硕士学位。何先生约于1973至1988年期间曾在香港及中国银行业担任不同管理职位。约于1989年至1991年期间,何先生于加拿大自行经营业务。何先生约于1992年加盟本集团,当时担任本集团地产部总经理,并于2009年7月离开本集团。自于2009年离开本集团以来一直担任一间私人公司之营运总监,该公司分别于印度尼西亚及菲律宾从事采煤及铁砂开采业务。何先生于2016年9月加入南海董事会出任独立非执行董事,并出任为南海审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。

何先生已经与本公司订立服务协议,自其委任日期起计为期两年。彼须于获委任后之本公司首届股东周年大会退任并符合资格重选连任,并于其后根据本公司之组织章程细则于本公司股东周年大会轮值退任及重选连任。何先生将有权就担任独立非执行董事收取董事酬金每年120,000港元。何先生出任独立非执行董事之酬金乃由董事会经考虑彼于本公司之职务与职责及薪酬委员会提出之建议而釐定。

就董事会所知及除上文所披露外,于本公告日期,何先生(i)于过去三年并无于证券在香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何其他董事职务;(ii)与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东(定义见上市规则)并无任何关係,彼亦无于本集团担任任何其他职位;及(iii)并无拥有任何本公司及其相联法团之任何股份、相关股份或债券权益(定义见证券及期货条例第XV部)。概无其他有关何先生之资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露,亦无其他有关委任何先生之事宜须促请本公司股东及联交所垂注。

董事会谨此热烈欢迎郑先生及何先生加入董事会。