股东大会通告

兹通告中国数码信息有限公司(「本公司」)谨订于2019年5月30日(星期四)紧随本公司于2019年5月30日所举行之股东周年大会结束或续会后假座香港金钟道88号太古广场JW万豪酒店三楼1号至3号宴会厅举行股东大会(「大会」),藉以考虑及酌情通过下列决议案(不论有否修订)为本公司普通决议案:

普通决议案

动议:

(a)批准、追认及确认NanHaiCorporationLimited(南海控股有限公司*)(「南海」,作为借款人)与本公司(作为贷款人)所订立日期为2019年3月21日之第六份补充协议(「第六份补充协议」,注有「A」字样之副本已提呈本大会并由大会主席简签以资识别,内容有关根据第六份补充协议将未偿还本金约1,005,858,000港元之还款到期日延长两(2)年,由2019年6月30日延至2021年6月29日)之条款及其项下拟进行交易;及

(b)授权本公司董事于彼等认为就落实第六份补充协议之条款及其项下拟进行交易及╱或使其生效而言属必要、适宜或权宜之情况下,采取一切有关行动及事宜以及签立其他文件。」