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中国数码信息股东特别大会通告

2018-11-29 17:10:00

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香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 之 内 容 概 不

负 责,对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明,并 明 确 表 示,概 不 对 因 本 公

告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 之 任 何 损 失 承 担 任 何

责 任。

(股份代号:250)

(於香港注册成立之有限公司)

中国数码信息有限公司

股 东 特 别 大 会 通 告

兹 通 告 中 国 数 码 信 息 有 限 公 司(「本 公 司」)谨 订 於2018年12月19日(星 期 三)上 午

10时 正 假 座 香 港 中 区 法 院 道 太 古 广 场 港 岛 香 格 里 拉 大 酒 店5楼 宴 会 厅 举 行 股

东 特 别 大 会(「大 会」),藉 以:

普 通 决 议 案

考 虑 及 酌 情 通 过(不 论 有 否 修 订)下 列 决 议 案(各 项 决 议 案 乃 互 为 条 件)为 本 公

司 普 通 决 议 案:

「动 议:

(a) 批 准、确 认 及 追 认 向 董 事 授 出 特 别 授 权,涉 及 向 托 管 人(定 义 见 通 函)发 行

及 配 发 合 共 不 多 於18.06亿 股 限 制 性 股 份(定 义 见 本 公 司 寄 发 予 股 东 日 期 为

2018年11月30日 之 通 函(「通 函」))(其 中 合 共 不 多 於16.86亿 股 关 连 限 制 性 股

份(定 义 见 通 函)将 授 予 关 连 获 选 参 与 者(定 义 见 通 函),另 合 共 不 多 於1.20

亿 股 其 他 限 制 性 股 份(定 义 见 通 函)将 授 予 其 他 获 选 参 与 者(定 义 见 通 函)),

并 为 获 选 参 与 者(定 义 见 通 函)持 有,以 供 其 参 与 本 计 划(注 有「A」字 样 之 副

本 已 提 呈 大 会,并 由 大 会 主 席 简 签 以 资 识 别)及 其 项 下 拟 进 行 交 易;

(b) 批 准 及 确 认 根 据 本 计 划(定 义 见 通 函)向 陈 鸣 飞 先 生 授 出15.66亿 股 限 制 性

股 份(定 义 见 通 函);

(c) 批 准 及 确 认 根 据 本 计 划(定 义 见 通 函)向 王 皓 女 士 授 出0.60亿 股 限 制 性 股 份(定

义 见 通 函);

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(d) 批 准 及 确 认 根 据 本 计 划(定 义 见 通 函)向 魏 玉 娜 女 士 授 出0.60亿 股 限 制 性 股

份(定 义 见 通 函);

(e) 批 准 及 确 认 根 据 本 计 划(定 义 见 通 函)向 郭 晨 霞 女 士 授 出0.60亿 股 限 制 性 股

份(定 义 见 通 函);

(f) 批 准 及 确 认 根 据 本 计 划(定 义 见 通 函)向 王 首 国 先 生 授 出0.60亿 股 限 制 性 股

份(定 义 见 通 函);及

(g) 授 权 任 何 一 名 董 事 就 落 实 本 计 划(包 括 根 据 本 计 划(定 义 见 通 函)授 出 限 制

性 股 份(定 义 见 通 函))作 出 一 切 事 宜 及 签 立 一 切 文 件。」

承 董 事 会 命

中 国 数 码 信 息 有 限 公 司

主 席

刘 荣

香 港,2018年11月30日

附 注:

1. 凡 有 权 出 席 大 会 并 於 会 上 投 票 之 本 公 司 股 东 均 有 权 根 据 本 公 司 之 组 织 章 程 细 则 委 派 另

一 名 人 士 作 为 代 表 出 席 大 会,并 於 会 上 投 票。持 有 两 股 或 以 上 股 份 之 股 东 可 委 派 多 於 一

名 代 表 出 席 同 一 大 会。受 委 代 表 毋 须 为 本 公 司 股 东。

2. 代 表 委 任 表 格 连 同 签 署 表 格 之 授 权 书 或 其 他 授 权 文 件(如 有)或 经 由 公 证 人 签 署 证 明 之 该

等 副 本,必 须 於 大 会 或 其 任 何 续 会 指 定 举 行 时 间48小 时 前 交 回 本 公 司 之 股 份 过 户 登 记 处

卓 佳 雅 柏 勤 有 限 公 司,地 址 为 香 港 湾 仔 皇 后 大 道 东183号 合 和 中 心22楼,方 为 有 效。

3. 本 公 司 将 於2018年12月17日 至2018年12月19日(首 尾 两 天 包 括 在 内)暂 停 办 理 股 份 过 户 登

记 手 续,期 间 将 不 会 办 理 任 何 股 份 过 户 登 记,以 便 确 定 有 权 出 席 大 会 并 於 会 上 投 票 之 股

东 身 份。为 符 合 资 格 出 席 大 会 并 於 会 上 投 票,所 有 过 户 文 件 连 同 有 关 股 票 必 须 於2018年

12月14日 下 午4时30分 前 送 达 本 公 司 之 股 份 过 户 登 记 处 卓 佳 雅 柏 勤 有 限 公 司,地 址 为 香

港 皇 后 大 道 东183号 合 和 中 心22楼,以 作 登 记。

4. 倘 属 本 公 司 任 何 股 份 之 联 名 登 记 持 有 人,则 任 何 一 名 该 等 联 名 持 有 人 均 可 亲 身 或 委 派 代

表 出 席 大 会 并 就 该 等 股 份 投 票,犹 如 彼 为 唯 一 有 权 投 票 者,惟 倘 超 过 一 名 该 等 联 名 持 有

人 亲 身 或 委 派 代 表 出 席 大 会 或 其 任 何 续 会(视 情 况 而 定),则 排 名 首 位 者 方 有 权 投 票。就 此,

排 名 先 後 乃 按 本 公 司 股 东 名 册 内 有 关 联 名 股 份 之 排 名 而 定。

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5. 填 妥 及 交 回 代 表 委 任 表 格 後,本 公 司 股 东 仍 可 依 愿 亲 身 出 席 大 会 或 其 任 何 续 会,并 於 会

上 投 票。倘 本 公 司 股 东 於 交 回 代 表 委 任 表 格 後 出 席 大 会,则 其 代 表 委 任 表 格 将 视 作 撤 销 论。

6. 本 通 告 所 载 普 通 决 议 案 将 以 投 票 方 式 表 决。

7. 於 本 通 告 日 期,本 公 司 董 事 包 括:

执 行 董 事:

刘 荣 女 士

于 品 海 先 生

陈 鸣 飞 先 生

非 执 行 董 事:

林 秉 军 先 生

独 立 非 执 行 董 事:

冯 荣 立 先 生

江 平 教 授

肖 遂 宁 先 生