信德集团股东大会通告

兹通告信德集团有限公司（「本公司」）谨订於二零一七年三月十日（星期五）下午二时三十分假座香港干诺道中200号信德中心招商局大厦1楼澳门赛马会香港会所黄金阁召开股东大会（「股东大会」），藉以考虑及酌情通过（不论有否修订）下列决议案为本公司普通决议案。除另有规定外，本通告所用词汇与本公司於二零一七年二月二十二日刊发的通函所界定者具有相同涵义。

普通决议案

与授出特别授权有关的决议案

「动议待上市委员会批准代价股份上市及买卖後：

(a) 批准授出根据股份卖方买卖协议的条款配发及发行代价股份的特别授权；及

(b) 授权董事（或董事会正式授权的委员会）於其可能认为属必要、恰当、适当或权宜时，代表本公司作出一切有关行动及事宜及签订及签立所有相关文件、文书及协议，以使本决议案(a)段生效，或进行与此有关的事宜」

注册办事处：

香港

干诺道中200号

信德中心

西座39顶楼

附注：

i.凡有权出席股东大会并於会上投票的本公司股东，均有权委任一名或多名代表出席及於投票表决时代其投票。受委任代表毋须为本公司股东。

ii.代表委任表格连同经签署的授权书或其他授权文件（如有）或经公证人签署证明的该授权书或其他授权文件副本，须不迟於股东大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达本公司的注册办事处，方为有效。

iii.本公司将由二零一七年三月八日（星期三）至二零一七年三月十日（星期五）止期间（包括首尾两天），暂停办理本公司股份过户登记手续。为符合资格出席股东大会及於会上投票，所有股份过户文件连同有关股票须不迟於二零一七年三月七日（星期二）下午四时三十分前送达本公司之股份过户登记处香港中央证券登记有限公司办理股份过户登记手续，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖。

iv.根据本公司组织章程细则第58条，於股东大会上提呈的决议案将以投票方式表决。

v.倘预期股东大会将受黑色暴雨警告信号或八号或以上热带气旋警告信号影响，请参阅香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkexnews.hk及本公司网站http://www.shuntakgroup.com有关股东大会於恶劣天气下之安排的公告。