阿里健康於二零一五年九月三十日举行之股东周年大会结果
阿里健康信息技术有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然公布，本公司已於二零一五年九月三十日举行其股东周年大会（「股东周年大会」），而日期为二零一五年九月十日之股东周年大会通告所载全部决议案已於会上按投票表决方式获正式通过。
谨此提述本公司日期为二零一五年九月十日之通函（「通函」）及日期为二零一五年九月十七日之补充公告（「补充公告」）。除非文义另有所指，否则本公告所用词汇与通函及补充公告所界定者具有相同涵义。
股东周年大会结果
董事会欣然公布，於二零一五年九月三十日（星期三）上午十时三十分假座香港数码港道100号数码港3 座F区资讯科技大道3楼培训演讲厅举行之股东周年大会上，日期为二零一五年九月十日之股东周年大会通告（「通告」）所载全部普通决议案（「该等决议案」）已按投票表决方式获正式通过。该等决议案之投票表决结果如下：
普通决议案
投票股份数目(%)
赞成 反对
1. 省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至
二零一五年三月三十一日止年度之经审核
综合财务报表、董事会报告书及核数师报告书。 5,431,265,072 (100.00%) 0 (0.00%)
2. (a) 重选：
(i) 陈晓颖女士为执行董事； 5,427,323,072 (99.93%) 3,942,000 (0.07%)
(ii) 王磊先生为执行董事； 5,430,205,072 (99.98%) 1,060,000 (0.02%)
(iii) 吴泳铭先生为非执行董事； 5,425,093,174 (99.89%) 5,773,898 (0.11%)
(iv) 蔡崇信先生为非执行董事； 5,427,981,072 (99.94%) 3,284,000 (0.06%)
(v) 黄爱珠女士为非执行董事； 5,427,981,072 (99.94%) 3,284,000 (0.06%)
(vi) 康凯先生为非执行董事； 5,427,981,072 (99.94%) 3,284,000 (0.06%)
(vii) 严旋先生为独立非执行董事；及 5,428,381,072 (99.95%) 2,884,000 (0.05%)
(b) 授权本公司董事会厘定董事薪酬。 5,429,003,535 (99.96%) 2,261,537 (0.04%)
3. 续聘安永会计师事务所为本公司核数师及
授权董事会厘定彼等之薪酬。 5,431,265,072 (100.00%) 0 (0.00%)
4. 授予董事一般授权以发行及配发股份。 5,300,791,790 (97.60%) 130,473,282(2.40%)
5. 授予董事一般授权以购回股份。 5,431,265,072 (100.00%) 0 (0.00%)
6. 批准第5项决议案所述之新增购回股份总金
额至根据第4项决议案可能发行及配发之总金额。 5,302,987,327 (97.64%) 128,277,745 (2.36%)
7. 向董事授出特别授权，以行使本公司一切权
力根据股份奖励计划授出认股权奖励及╱或
受限制股份单位，涉及的相关新股份之最高
数目相等於适用期间本决议案获通过日期
已发行股份之3%及於适用期间当授出之认
股权已行使及╱或受限制股份单位获归属时
根据股份奖励计划配发、发行及处理该等认
股权及╱或受限制股份单位相关股份。 5,311,031,092(98.11%)102,233,980(1.89%)
附注：
(1) 该等决议案全文载於通告。
(2) 於股东周年大会日期：
(a) 已发行股份总数为8,172,644,639 股；
(b) 於董事在作出一切合理查询後所知悉之情况下，概无董事、本公司附属公司之董事及本集团雇员（同为股份奖励计划项下已获授任何股份奖励之参与者）持有任何股份；
(c) 赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对该等决议案之股份总数为8,172,644,639 股（占已发行股份总数的100%）；及
(d) 赋予股东权利出席股东周年大会并仅可於会上投票反对该等决议案之股份总数为零股。
(3) 本公司之香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司已获委任为股东周年大会之监票员，以监察该等决议案之点票。
由於超过50%总票数赞成决议案(1) 至(7)，决议案(1) 至(7)获正式通过为本公司普通决议案。