中信21世纪於二零一四年八月十五日举行之股东周年大会结果

中信21世纪有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，本公司已於二零一四年八月十五日举行股东周年大会（「股东周年大会」），而於二零一四年七月二十一日发出之股东周年大会通告所载之所有普通决议案及特别决议案已於会上以投票表决方式获正式通过。

兹提述本公司於二零一四年七月二十一日发出之通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会结果

董事会欣然宣布，股东已於股东周年大会上以投票表决方式正式通过於二零一四年七月二十一日发出之股东周年大会通告所载之所有普通决议案及特别决议案（「决议案」）。有关决议案之投票表决结果如下：

普通决议案 投票股份数目(%)

赞成 反对

1. 省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至 6,021,603,395 0

二零一四年三月三十一日止年度之经审核综 (100.00%) (0.00%)

合财务报表、董事会报告书及核数师报告书。

2. 重选：

(a) 王坚博士为执行董事； 5,975,571,791 46,031,604

(99.24%) (0.76%)

(b) 陈晓颖女士为执行董事； 6,017,840,857 3,762,538

(99.94%) (0.06%)

(c) 张勇先生为非执行董事； 6,016,282,857 5,320,538

(99.91%) (0.09%)

(d) 陈俊先生为非执行董事； 6,017,840,857 3,762,538

(99.94%) (0.06%)

(e) 车品觉先生为非执行董事； 6,017,840,857 3,762,538

(99.94%) (0.06%)

(f) 虞锋先生为非执行董事； 6,017,508,857 4,094,538

(99.93%) (0.07%)

(g) 严旋先生为独立非执行董事； 6,021,601,395 2,000

( 约99.9999%) ( 约0.0001%)

(h) 罗彤先生为独立非执行董事；及 6,021,601,395 2,000

( 约99.9999%) ( 约0.0001%)

(i) 黄敬安先生为独立非执行董事， 6,021,601,395 2,000

( 约99.9999%) ( 约0.0001%)

(j) 及授权本公司董事会厘定董事薪酬。 6,017,974,232 3,551,163

(99.94%) (0.06%)

3. 委任安永会计师事务所为本公司核数师及授 6,020,530,461 994,934

权本公司董事会厘定彼等之薪酬。 (99.98%) (0.02%)

4. 授出一般授权予董事以发行及配发股份。 5,841,631,927 179,971,468

(97.01%) (2.99%)

5. 授出一般授权予董事以购回股份。 6,021,525,395 0

(100.00%) (0.00%)

6. 批淮将第5项普通决议案所述购回之股份总 5,842,343,236 179,260,159

额加入根据第4项普通决议案可予发行及配 (97.02%) (2.98%)

发之股份总额内。

特别决议案

7. 批准将本公司名称由「CITIC 21CN Company 6,021,603,395 0

Limited」更改为「Alibaba Health Information (100.00%) (0.00%)

Technology Limited」及中文名称「阿里健康信息

技术有限公司」

附注：

(1) 决议案全文载於二零一四年七月二十一日发出之股东周年大会通告。

(2) 於股东周年大会日期：

(a) 本公司之已发行股份总数为8,172,644,639 股；

(b) 赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案之股份总数为8,172,644,639 股（占已发行股份总数的100%）；及

(c) 赋予股东权利出席股东周年大会并仅可於会上投票反对决议案之股份总数为零股。

(3) 本公司之香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司已获委任为股东周年大会之监票员，以监察有关决议案之点票。