中信21世纪建议更换核数师

中信21世纪有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，德勤? 关黄陈方会计师行（「德勤」）将於二零一四年八月十五日（星期五）上午十时三十分举行的本公司应届股东周年大会（「二零一四年股东周年大会」）上退任本公司核数师一职，且不会获续聘，此乃由於本公布下文所载的商业理由所致。

本公司审核委员会作出推荐後，董事会已决定建议委聘安永会计师事务所（执业会计师）（「安永」）担任本公司的新核数师（「建议委聘」），以填补紧随德勤退任後产生的空缺，其任期直至本公司下届股东周年大会结束为止，惟须获本公司股东（「股东」）於二零一四年股东周年大会上批准。

德勤已自二零零六年三月起担任本公司核数师。为符合良好企业管治常规，董事会认为，核数师轮值退任将有助提高核数师之独立性及审计服务之有效性，并为董事会及审核委员会之新任成员提供财务报告方面之更广泛视角。

一份载有（其中包括）建议委聘的详情，连同召开二零一四年股东周年大会的通告的通函，将於二零一四年七月二十一日或前後寄发予股东。本公司已接获德勤发出的确认，表示概无有关本公司更换核数师而德勤须向股东交代的事宜。董事会亦已确认，德勤与本公司之间并无发生意见分歧，且概无有关建议委聘的其他事宜须向股东交代。

董事会谨藉此机会就德勤在过往多年向本公司提供的专业及优质服务，对德勤致以感谢。