中信21世纪(1)委任董事会主席及行政总裁(2)独立非执行董事之变更(3)成立提名委员会及董事委员会成员之变更(4)授权代表之变更及(5)建议更改公司名称
概要
中信21世纪有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，(a)王坚博士已获委任为本公司董事会主席兼行政总裁；(b)龙军生博士、许浩明博士太平绅士及张建明先生已辞任本公司独立非执行董事，而严旋先生、罗彤先生及黄敬安先生（「新独立非执行董事」）已获委任为本公司独立非执行董事；(c) 提名委员会已告成立，而审核委员会及薪酬委员会之组成已作更改；(d)陈晓颖女士将不再担任本公司授权代表，而王坚博士将获委任为本公司授权代表；及(e)董事会建议将本公司名称由「中信21世纪有限公司」更改为「阿里健康信息技术有限公司」（「更改公司名称」）。更改公司名称须待本公司股东於二零一四年八月或前後举行之本公司股东周年大会上以特别决议案批准以及经百慕达及香港公司注册处处长批准後，方可作实。
董事会谨藉此机会向龙军生博士、许浩明博士太平绅士及张建明先生对董事会作出之贡献致以谢意，并欢迎新独立非执行董事加入董事会。
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委任董事会主席及行政总裁
辞任行政总裁
董事会宣布，陈晓颖女士已辞任本公司行政总裁，有关辞任自二零一四年五月九日起生效。
陈晓颖女士已确认其与董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任本公司行政总裁之事宜须提请本公司股东垂注。
董事会藉此机会对陈晓颖女士於担任本公司行政总裁时之领导工作表示衷心感谢。
委任董事会主席及行政总裁
由於王军先生已於二零一四年四月三十日起辞任董事会主席，董事会欣然宣布，王坚博士已获委任为本公司董事会主席兼行政总裁，有关委任自二零一四年五月九日起生效。
王坚博士，51岁，持有杭州大学（现并入浙江大学）心理学士学位及工学博士学位。王坚博士现为阿里巴巴集团首席技术官。二零零九年九月至二零一三年九月期间，王坚博士曾任阿里云计算总裁。加入阿里巴巴集团前，王坚博士於一九九九年开始於微软亚洲研究院任职，曾任常务副院长。此前，彼於中国杭州浙江大学心理学系任职教授兼系主任。王坚博士为中国计算机学会理事。
王坚博士须根据本公司组织章程细则轮席退任及重选。於本公布日期，王坚博士并无与本公司订立任何委任书，预期王坚博士的薪酬将由董事会在尽快可行之情况下，经参考其经验及现行市场水平後厘定。本公司将在尽快可行之情况下披露有关王坚博士酬金之详情。
除上文披露者外，(i)王坚博士并无於本公司或任何其附属公司之成员公司（统称「本集团」）担任任何职位，彼与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东亦无任何关连；(ii)於本公布日期，王坚博士并无於香港法例第571章证券及期货条例第XV部（「证券及期货条例」）所界定之任何本公司或本集团任何相联法团之股份中拥有任何权益；及(iii)王坚博士於过去三年并无於证券在香港或海外证券市场上市之公众公司担任任何董事职位，亦无持有任何其他主要委任及专业资格。
除上文披露者外，并无任何其他根据上市规则第13.51(2)条有关委任王坚博士须予披露之资料，亦无任何其他事宜须提呈本公司股东垂注。
董事会相信，基於王坚博士之经验及其於业内已确立之市场名声，以及王坚博士对本公司策略发展之重要性，由同一人出任本公司董事会主席兼行政总裁实属必要。一人身兼两职之安排能提供强势及贯彻之市场领导，并对本公司有效之业务规划及决策至为重要。由於所有主要决策将於谘询董事会及相关董事委员会成员後作出，且董事会有三名独立非执行董事提供独立意见，故董事会认为，目前有充足保障措施，确保董事会内有足够之权力制衡。
独立非执行董事之变更
辞任独立非执行董事
董事会宣布，龙军生博士、许浩明博士太平绅士及张建明先生已辞任本公司独立非执行董事，有关辞任自二零一四年五月九日起生效。
龙军生博士、许浩明博士太平绅士及张建明先生各自确认，彼等与董事会概无任何意见分歧，而彼等亦不知悉任何有关彼等辞任之事宜须提请本公司股东垂注。
委任独立非执行董事
董事会欣然宣布委任新独立非执行董事，有关委任自二零一四年五月九日起生效，内容如下：
(i) 严旋先生获委任为独立非执行董事，其委任自二零一四年五月九日起生效；
(ii) 罗彤先生获委任为独立非执行董事，其委任自二零一四年五月九日起生效；
(iii) 黄敬安先生获委任为独立非执行董事，其委任自二零一四年五月九日起生效。
严旋先生，51岁，於一九八零年年代初取得杜克大学(Duke University)法学院法学博士，为尼克松奖学金持有人，并於二零零零年参加哈佛商学院高级管理计划(Harvard Business School Advanced Management Program)。严旋先生为尼尔森控股公司之大中华总裁。彼於二零一一年六月获委任，领导尼尔森控股公司於中国内地、香港、台湾及澳门之创始业务。於加盟尼尔森前，严旋先生於中国之全球领先公司，例如AT&T、微软公司、甲骨文公司及高通公司，担任高级及管理人员职位接近二十年。严旋先生曾受训为美国律师，於领导销售、业务发展、策略投资及政府事务方面之工作表现卓越。严旋先生曾任职於多个董事会。彼为在中国之美国商会理事会副会长及美国信息产业机构(United States InformationTechnology Office)董事会成员。严旋先生亦曾为多间中美通讯设备及软件合资公司之董事会董事或副主席。
罗彤先生，47岁，现为广州医药有限公司零售发展总经理。罗彤先生於一九九一年在广州市财贸管理干部学院毕业，主修工商管理，并於一九九三年在广东社会科学大学毕业，主修英文。罗彤先生积逾二十年零售及管理工作经验。罗彤先生於二零一二年六月至二零一三年十二月期间出任通灵珠宝股份有限公司营运副总裁；於二零一零年六月至二零一二年五月期间担任中国海王星辰连锁药店营运副总裁及发展副总裁；於二零零七年八月至二零一零年六月期间担任沃尔玛杭州分公司浙江省区域总经理；於二零零五年三月至二零零七年七月期间担任沃尔玛贵阳及成都店总经理；於二零零四年三月至二零零五年二月期间担任四川美好家园连销超市有限责任公司执行总经理；於二零零三年四月至二零零四年三月期间担任新一佳超市有限公司珠三角区总经理及华南区总经理；於一九九八年九月至二零零三年四月期间担任沃尔玛昆明店及深圳分公司商场执行副总经理、常务副总经理及总经理；於一九九六年四月至一九九八年九月期间担任正大万客隆（佳景）有限公司广州店及汕头店鲜食部、乾货部及百货部经理及总经理；及於一九九四年十二月至一九九六年四月期间担任广州阳光联锁店分店主管及分店经理。
黄敬安先生，61岁，现为香港理工大学会计及金融学院实务（会计学）教授及为杰出理工大学校友会荣誉秘书。彼持有英国布拉福德大学(University of Bradford)工商管理硕士学位，并於一九七八年在该大学成为财务管理之最佳学生，获颁发Binder Hamlyn奖。自二零一零年十月八日起至二零一三年十一月十五日止期间，黄敬安先生为雅士利国际控股有限公司之独立非执行董事及审核委员会主席。黄敬安先生於会计及财务方面有逾三十年经验。彼於一九七九年加入安永会计师事务所，并於一九九三年获选为合夥人。自二零零五年起，其为华中安永会计师事务所管理合夥人及安永会计师事务所中国公司管理委员会成员，直至二零一零年一月退任。黄敬安先生为香港会计师公会、特许公认会计师公会（「ACCA」）之资深会员及澳洲执业会计师。彼於一九九八年至一九九九年为香港ACCA主席，於一九九九年至二零零五年担任ACCA全球理事会成员。於二零零三年至二零零四年，其亦为ACCA首位非欧洲裔之全球主席。黄敬安先生於二零零二年获香港理工大学颁授杰出会计系校友奖及於二零零三年获香港理工大学颁发杰出理工大学校友奖。自二零零二年起至二零一零年，彼担任香港理工大学会计及金融学院兼任教授。
新独立非执行董事各自与本公司订立委任书，自二零一四年五月九月起为期一年，各任期届满後可重续一年。新独立非执行董事须根据本公司组织章程细则轮席退任及重选。各新独立非执行董事将获年薪200,000港元。有关薪酬乃根据相关新独立非执行董事之经验及独立非执行董事董事酬金之现行市场水平厘定。
除上文披露者外，(i)新独立非执行董事并无於本公司或本集团任何成员公司担任任何职位，彼等与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关连；(ii)於本公布日期，新独立非执行董事并无於证券及期货条例第XV部所界定之本公司或本集团任何相联法团之股份中拥有任何权益；及(iii)新独立非执行董事於过去三年并无於证券在香港或海外证券市场上市之公众公司担任任何董事职位，亦无持有任何其他主要委任及专业资格。
除上文所披露者外，概无任何其他根据上市规则第13.51(2)条有关委任新独立非执行董事须予披露之资料，亦无其他事宜须提呈本公司股东垂注。
董事会藉此机会感谢龙军生博士、许浩明博士太平绅士及张建明先生对董事会作出之贡献及欢迎新独立非执行董事加入董事会。
成立提名委员会及董事委员成员之变更
成立提名委员会
董事会欣然宣布自二零一四年五月九日起，董事会辖下之提名委员会已告成立。提名委员会将负责(a)最少每年检讨董事会之架构、人数及组成（包括技能、知识和经验），并就任何拟作出之变动向董事会提出建议，以补足本公司之公司策略；(b)物色具备合适资格成为董事会成员之人士，并就挑选获提名人士出任董事职务进行遴选或向董事会提出建议；(c)评估独立非执行董事的独立性；及(d)就委任或重新委任董事及董事（尤其是董事会主席及本公司行政总裁）之继任计画向董事会提出建议。
王坚博士获委任为提名委员会主席，黄敬安先生及罗彤先生获委任为提名委员会成员，有关委任自二零一四年五月九日起生效。
提名委员会各成员将获年薪20,000港元。
审核委员会组成之变更
由於龙军生博士、许浩明博士太平绅士及张建明先生已辞任本公司独立非执行董事及董事会审核委员会成员（有关辞任自二零一四年五月九日起生效），董事会欣然宣布，黄敬安先生已获委任为审核委员会主席，而张勇先生、严旋先生及罗彤先生则获委任为审核委员会成员，有关委任自二零一四年五月九日起生效。
审核委员会成员将获年薪20,000港元。审核委员会主席将额外获年薪100,000 港元。
薪酬委员会组成之变更
由於龙军生博士、许浩明博士太平绅士及张建明先生已辞任本公司独立非执行董事及董事会薪酬委员会成员（有关辞任自二零一四年五月九日起生效），董事会欣然宣布，严旋先生已获委任为薪酬委员会主席，而张勇先生及黄敬安先生则获委任为薪酬委员会成员，有关委任自二零一四年五月九日起生效。薪酬委员会各成员将获年薪20,000港元。
授权代表之变更
陈晓颖女士将不再担任本公司授权代表，而王坚博士将获委任为本公司授权代表，有关辞任及委任自二零一四年五月九日起生效。
董事会藉此机会衷心感谢陈晓颖女士於担任授权代表期间作出之贡献及欢迎王坚博士成为本公司新任授权代表。
建议更改公司名称
董事会建议将本公司名称由「中信21世纪有限公司」更改为「阿里健康信息技术有限公司」。
建议更改公司名称之理由及条件
董事会认为，采纳「阿里健康信息技术有限公司」之名称将：
(1) 反映新股权架构，於该架构下，阿里巴巴集团成为本公司单一最大股东及中信集团不再为主要股东；及
(2) 更能反映本公司之策略及集中健康信息科技行业之新业务重点，依重其产品识别、验证及追踪系统（PIATS）数据。
更改公司名称须待下列条件达成後，方告落实：
(1) 本公司股东於即将在二零一四年八月或前後举行之股东周年大会上通过特别决议案，以批准更改公司名称；
(2) 百慕达公司注册处处长批准新名称及发出公司更改名称证书；及
(3) 香港公司注册处处长发出更改非香港公司之公司名称之登记证书。
假设以上条件已告达成，更改公司名称将由百慕达公司注册处处长发出更改名称证书当日起生效。
更改公司名称之影响
就更改公司名称本身而言，其将不会影响任何本公司股东之权利。一切印有本公司现时名称之本公司现有股票将继续为本公司股份合法拥有权之凭证，并将仍有效用作买卖、结算、登记及交收。任何在更改公司名称生效後发行之本公司新股票将印有本公司新名称。本公司将不会安排将现有股票免费更换为印有本公司新名称之新股票。
本公司将就有关更改公司名称之特别决议案表决结果、更改公司名称之生效日期及於更改公司名称生效後买卖本公司证券时股份简称之相应变动另行刊发公布。