中信21世纪成立独立董事委员会及委任独立财务顾问

兹提述中信21世纪有限公司（「本公司」）日期为二零一四年一月二十三日之公布（「该公布」），内容有关（其中包括）认购事项及清洗豁免。除非另有所指，本公布所用词汇与该公布所界定者具相同涵义。

成立独立董事委员会

本公司欣然公布，由全体独立非执行董事组成，包括许浩明博士太平绅士、张建明先生及龙军生博士之独立董事委员会已遵照收购守则规则2.8成立，以於考虑独立财务顾问（定义见下文）之推荐意见後，就认购事项及清洗豁免之条款是否公平合理，并就该等条款是否符合本公司及股东之整体利益，作出考虑及向独立股东提供意见。

委任独立财务顾问

中国银河国际证券（香港）有限公司已获委任为独立财务顾问（「独立财务顾问」），就认购事项及清洗豁免向独立董事委员会及独立股东提供意见。根据收购守则规则2.1，委任独立财务顾问已获独立董事委员会批准。本公司将在通函内载入独立财务顾问就认购事项及清洗豁免之意见函件并於适当时候寄发。