中信21世纪於二零一四年一月二十九日举行之股东特别大会结果提供财务援助关连交易

中信21世纪有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然公布，本公司已於二零一四年一月二十九日举行股东特别大会（「股东特别大会」），而於二零一四年一月十三日发出之股东特别大会通告所载之所有普通决议案已於会上以投票表决方式获正式通过。

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谨此提述本公司於二零一三年十二月二十日刊发之公布以及於二零一四年一月十三日刊发之通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东特别大会结果

董事会欣然公布，独立股东已於股东特别大会上以投票表决方式正式通过於二零一四年一月十三日发出之股东特别大会通告所载之所有普通决议案（「决议案」）。有关决议案之投票表决结果如下：–

普通决议案 投票股份数目(%)

赞成 反对

1. 批准、追认及确认於二零一三年十二月二十

日之中信21世纪科技贷款协议及其项下拟

进行之交易，以及授权任何一名本公司董事

作出彼等认为必须、适宜或权宜之一切有关

行为及签立所有文件，以使中信21世纪科技

贷款协议项下拟进行之一切交易生效 836,253,504(95.87%) 36,069,839(4.13%)

2. 批准、追认及确认於二零一三年十二月二十

日之中信21世纪电讯重续贷款协议及其项

下拟进行之交易，以及授权任何一名本公司

董事作出彼等认为必须、适宜或权宜之一切

有关行为及签立所有文件，以使中信21世纪

电讯重续贷款协议项下拟进行之一切交易

生效 872,323,343(100%) 0(0%)

附注：

(1) 决议案全文载於二零一四年一月十三日发出之股东特别大会通告。

(2) 於股东特别大会日期，

(a) 已发行股份总数为3,717,869,631 股；及

(b) 赋予全体独立股东权利出席股东特别大会并於会上就决议案投票之股份总数为2,909,871,631 股（占本公司已发行总股本约78.27%）。

(3) 中信集团（为於决议案所述交易有重大权益之关连人士）及其联系人士於807,998,000股股份（占本公司於股东特别大会日期已发行总股本约21.73%）中拥有权益已於股东特别大会上就决议案放弃投票。

(4) 本公司之香港股份过户登记处卓佳秘书商务有限公司已获委任为股东特别大会之监票员，以监察有关决议案之点票。