中信21世纪独立非执行董事、审计委员会委员及薪酬委员会委员之变更

中信21世纪有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）宣布，本公司独立非执行董事陈武朝先生（「陈先生」）因私人理由而辞任董事、审计委员会委员及薪酬委员会委员之职，由二零零九年十一月二日起生效。及龙军生先生（「龙先生」）已获委任为本公司之独立非执行董事、审计委员会委员及薪酬委员会委员，由二零零九年十一月二日起生效。

陈先生已确认彼与董事会并无任何意见分歧，且并无任何有关其辞任而需本公司股东知悉的事宜。陈先生于在任期间对本公司的贡献，董事会谨此致谢。龙先生，53岁，持有美国伊利诺大学香槟分校电脑与工程系博士学位、美国亚利桑那大学可再生资源管理系硕士学位及北京大学地理系学士学位。龙先生曾于美国海神技术公司任副总裁、美国IBM公司软体部任顾问工程师、美国美林证券公司全球金融衍生物部任助理副总裁及美国摩根斯坦利公司机构证券投资执行系统经理。龙先生在软件、信息研究、企业财务及财务管理等范畴拥有丰富的知识及工作经验。龙先生现为北京大学光华管理学院管理科学与资讯系副教授、北京大学战略研究所副所长、美国北卡莱洛州大学计算机系终身教授、中国物流学会副会长、宁波高新技术创业投资有限公司董事长和北京通盈胜世投资公司总裁。

除上述披露外，龙先生(i)并无于本公司及其集团的其他附属公司担任其他职务；(ii)并无与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东有任何关连；及(iii)于过去三年亦无于其他上市公司担任董事职务。

于本公布日期，龙先生概无于本公司或其相联法团之股份或相关股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益或淡仓。

龙先生并无与本公司订立任何服务合约，亦无固定之服务年期，惟须根据本公司之公司细则于股东周年大会上轮值告退及重选连任。龙先生有权收取董事袍金每年200,000港元，其董事袍金经参考彼于本公司之职责、本公司之业绩及现行市况而厘定，并须待本公司股东于股东周年大会上批准後，方可作实。

除上述披露外，董事会并不知悉有任何有关委任龙先生而须根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h) 至13.51(2)(v)条须予披露之事宜及任何须敦请本公司股东垂注之其他事宜。

董事会谨藉此机会欢迎龙先生加入董事会。