中信21世纪于二零零九年八月三十一日举行之股东特别大会结果

中信21世纪有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然公布，本公司已于二零零九年八月三十一日举行股东特别大会（「股东特别大会」），而于二零零九年七月二十八日发出之股东特别大会通告所载之所有普通决议案已于会上以投票表决方式获正式通过。

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谨此提述本公司于二零零九年七月二十八日刊发之通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公司所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东特别大会结果

董事会欣然公布，独立股东们已于股东特别大会上以投票表决方式正式通过于二零零九年七月二十八日发出之股东特别大会通告所载之所有普通决议案（「决议案」）。有关决议案之投票表决结果如下：─

投票股份数目(%)

普通决议案 赞成 反对

1. 批准、追认及确认于二零零九年七月二十一 815,602,230 0

日本公司全资附属公司中信21世纪（中国）科 (100%) (0%)

技有限公司（放款人），与本集团50%共同控

制实体中信国检信息技术有限公司（借款人）

订立之贷款协议，有关详情刊载于本公司于

二零零九年七月二十八日之通函中。

2. 授权任何一名本公司董事作出他们认为必须 815,602,230 0

或适宜之一切有关行为及执行所有文件，以 (100%) (0%)

使贷款协议项下拟进行之一切交易生效。

附注：

(1) 决议案全文载于二零零九年七月二十八日发出之股东特别大会通告。

(2) 于股东特别大会日期，

(a) 已发行股份之总数为3,717,869,631股股份；

(b) 赋予独立股东们权利出席股东特别大会并于会上投票赞成或反对决议案之股份总数为2,909,871,631股股份，占本公司已发行股本总数约78.27%；及

(c) 赋予独立股东们权利出席股东特别大会并仅可于会上投票反对决议案之股份总数为零股。

(3) 由于中信集团于交易中是有关连人仕和具有实质利益，故中信集团（于807,998,000股股份中拥有权益，占本公司已发行股本总数约21.73%）已于股东特别大会上就决议案放弃投票。

(4) 本公司之香港股份过户登记处卓佳秘书商务有限公司已获委任为股东特别大会之监票员，以监察有关决议案之点票。