中信21世纪于二零零九年八月三十一日举行之股东周年大会结果

中信21世纪有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然公布，本公司已于二零零九年八月三十一日举行股东周年大会（「股东周年大会」），而于二零零九年七月二十八日发出之股东周年大会通告所载之所有普通决议案已于会上以投票表决方式获正式通过。

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谨此提述本公司于二零零九年七月二十八日刊发之通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公司所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会结果

董事会欣然公布，股东已于股东周年大会上以投票表决方式正式通过于二零零九年七月二十八日发出之股东周年大会通告所载之所有普通决议案（「决议案」）。有关决议案之投票表决结果如下：

投票股份数目(%)

普通决议案 赞成 反对

1. 省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至 1,623,280,230(100%) 0(0%)

二零零九年三月三十一日止年度之经审核

综合财务报表与董事会及核数师之报告书。

2. (a) 重选董事： 1,623,280,230(100%) 0(0%)

(i) 孙亚雷先生

(ii) 许浩明博士太平绅士 1,623,280,230(100%) 0(0%)

(iii) 张建明先生 1,623,280,230(100%) 0(0%)

(iv) 陈武朝先生 1,623,280,230(100%) 0(0%)

(b) 授权董事会厘定董事酬金 1,623,280,230(100%) 0(0%)

3. 重新委任德勤.关黄陈方会计师事务所为本 1,623,280,230(100%) 0(0%)

公司之核数师及授权董事会厘定其酬金。

4. 授出一般性授权予董事会以发行及配发股 1,615,935,030(99.55%) 7,345,200(0.45%)

份。

5. 授出一般性授权予董事会以购回股份。 1,623,280,230(100%) 0(0%)

6. 通过将第5项普通决议案所述之股份总额加 1,615,935,030(99.55%) 7,345,200(0.45%)

在第4项普通决议案所述可予发行及配发之

股份总额上。

附注：

(1) 决议案全文载于二零零九年七月二十八日发出之股东周年大会通告。

(2) 于股东周年大会日期，

(a) 赋予股东权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对决议案之股份总数为3,717,869,631 股；及

(b) 赋予股东权利出席股东周年大会并仅可于会上投票反对决议案之股份总数为零股。

(3) 本公司之香港股份过户登记处卓佳秘书商务有限公司已获委任为股东周年大会之监票员，以监察有关决议案之点票。