中信21世纪委任独立非执行董事、审计委员会委员及薪酬委员会委员

中信21 世纪有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）欣然公布，陈武朝先生（「陈先生」）由二零零八年十二月三十日起获委任为本公司之独立非执行董事、审计委员会委员及薪酬委员会委员。

陈先生，三十八岁，持有中国清华大学经济管理学院博士学位、中国财政部财政科学研究所硕士学位及中国中南财经政法大学会计系学士学位。陈先生于中国及海外上市公司的审计、会计、企业财务及财务管理等范畴拥有丰富的知识及工作经验。陈先生现为深圳发展银行股份有限公司、山东积成电子股份有限公司及国都证券有限责任公司之独立非执行董事。

除上述披露外，陈先生(i) 并无于本公司及其集团的其他附属公司担任其他职务；(ii) 并无与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东有任何关连；及(iii) 于过去三年亦无于其他上市公司担任董事职务。

于本公布日期，陈先生概无于本公司或其相联法团之股份或相关股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定之任何权益或淡仓。

陈先生并无与本公司订立任何服务合约，亦无固定之服务年期，惟须根据本公司之公司细则于股东周年大会上轮值告退及重选连任。陈先生有权收取董事袍金每年200,000 港元，其董事袍金经参考彼于本公司之职责、本公司之业绩及现行市况而厘定，并须待本公司股东于股东周年大会上批准後，方可作实。

除上述披露外，董事会并不知悉有任何有关委任陈先生而须根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h) 至13.51(2)(v) 条须予披露之事宜及任何须敦请本公司股东垂注之其他事宜。

董事会谨藉此机会欢迎陈先生加入董事会。