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(修改後标题) 中国航空工业国际收购事项完成

2018-02-08 12:02:00

兹提述(a)本公司日期为二零一七年十二月二十九日之通函(「该通函」),内容有关(其中包括)(i)收购事项(包括发行代价股份);及(ii)申请清洗豁免以及(b)本公司日期为二零一八年一月二十三日的公告,内容有关(其中包括)股东特别大会投票表决结果。除另行界定者外,本公告所使用词汇具有该通函界定之相同涵义。

董事会欣然宣布,收购事项完成之所有条件已经达成,而收购事项完成已於二零一八年二月七日发生且发售事项已成为无条件。根据收购协议,合共3,783,783,783股新股份於二零一八年二月七日已缴足发行予中航香港。因此,紧随收购事项完成後,本公司已发行股本增至930,337,478港元,而已发行股份总数增至9,303,374,783股。

本公司紧接及紧随收购事项完成前後之股权架构详情载列如下。

紧接收购事项完成前 紧随收购事项完成後

占本公司 占本公司

已发行股本 已发行股本

股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比

一致行动集团 1,895,715,000 34.35% 5,679,498,783 61.05%

-Tacko

International

Limited 1,895,559,000 34.34% 1,895,559,000 20.37%

-中航香港 0 0.00% 3,783,783,783 40.67%

-李上福先生

(中航国际之

董事) 156,000 0.00% 156,000 0.00%

长江和记实业

有限公司 450,000,000 8.15% 450,000,000 4.84%

其他公众股东 3,173,876,000 57.50% 3,173,876,000 34.11%

总计 5,519,591,000 100.00% 9,303,374,783 100.00%