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中国航空工业国际收购事项完成条件之更新以及收购事项完成及发售事项之经修订预期时间表

2018-01-22 19:57:00

兹提述AVIC International Holding (HK) Limited中国航空工业国际控股(香港)有限公司(「本公司」)日期为二零一七年十二月二十九日之通函(「通函」),内容有关收购事项、清洗豁免及发售事项。除本公告另有界定者外,本公告所用词汇与通函所用者具有相同涵义。

收购事项完成条件之更新

本公司欣然宣布於本公告日期收购事项完成之下列条件已获达成:

(d) 经修订之一九七六年《美国哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》(United StatesHart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act)项下之所有适用的等候期(包括任何延期)已届满或由适用政府实体终止;

(f) TMI已使用中航国际加大对TMI的间接股本投资所产生资金偿还其欠付中航香港之全资附属公司凯迪克国际财务有限公司之贷款;及

(g) 收购事项并无根据德国对外贸易法案(German Foreign Trade Act)及德国对外贸易条例(German Foreign Trade Ordinance)被限制。

除上述之外,执行人员已於二零一八年一月二十二日有条件授出清洗豁免,惟受限於以下条件:(i)独立股东於股东特别大会以投票表决方式投票批准发行代价股份;及(ii)除非执行人员事先同意,否则一致行动集团不得於公告建议发行代价股份及完成发行代价股份期间收购或出售投票权。

鉴於达成收购事项完成之若干条件需要额外时间,收购事项完成将会延迟而预期时间表亦已作出相应修订,载列如下:

预期时间表

附带保证配额之股份之最後买卖日 ......................二零一八年一月三十一日(星期三)

没有附带保证配额之股份之首个买卖日 ...................... 二零一八年二月一日(星期四)

为符合资格取得保证配额,递交填妥

股份过户表格及相关股票之最後时间 ...................... 二零一八年二月二日(星期五)

下午四时三十分

就发售事项暂停办理股份过户登记手续

之期间 ........................................... 二零一八年二月五日(星期一)至

二零一八年二月六日(星期二)

(包括首尾两日)

记录日期 ............................................ 二零一八年二月六日(星期二)

收购事项完成╱发行代价股份.............................. 二零一八年二月七日(星期三)

本公司恢复办理股份过户登记............................. 二零一八年二月七日(星期三)

寄发发售章程及接纳表格............................... 二零一八年二月十二日(星期一)

发售期间 .........................................二零一八年二月十三日(星期二)至

二零一八年二月二十八日(星期三)

(包括首尾两日)

递交发售股份申请及缴付股款之最後时间..................二零一八年二月二十八日(星期三)

下午四时正

公布发售事项结果.................................... 二零一八年三月十四日(星期三)

寄发发售股份之股票 ................................二零一八年三月二十二日(星期四)

开始买卖发售股份.........................二零一八年三月二十三日(星期五)上午九时正

附注:此乃假设联交所已批准代价股份上市及买卖。

上述时间表提述之所有时间均为香港时间。上文所述时间表内之事件日期仅属指示性质,并可予延长或修改。收购事项完成及╱或发售事项之预期时间表若有任何进一步变动将於适当时候作出公告。

股东及潜在投资者应注意收购事项及发售事项受若干先决条件约束。本公告之刊发无论如何均不应视为意味收购事项及发售事项将予完成。股东及潜在投资者於买卖股份时务须审慎行事。