退任独立非执行董事及退任核数师

独立非执行董事的退任

利民实业有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)会(「董事会」)宣布,独立非执行董事梁启雄先生(以下简称「梁先生」),于2020年5月22日举行的本公司股东週年大会(「股东週年大会」)上轮值退任,并因退休而未主动再选连任。因此,梁先生自2020年5月22日起不再担任审核委员会和薪酬委员会之主席以及提名委员会之成员。

梁先生确认,彼与董事会并无任何意见分歧,并且无任何就其退任有关的事项需要提请本公司股东(「股东」)及香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

董事会谨藉此机会对梁先生在任期间对公司的宝贵贡献表示感谢。

核数师的退任

根据联交所证券上市规则第13.51(4)条提述。

董事会宣布,天职香港会计师事务所有限公司(以下简称「天职」)已于股东週年大会结束时退任本公司的核数师(「核数师”」)的职务。董事会认为,作为一项良好的公司治理措施,公司应考虑在适当的时间后轮换核数师。

本公司已接获天职的确认,没有任何有关退任的事项需要提请股东垂注。本公司董事会及审核委员会亦已确认,天职与本公司之间并无任何意见分歧,亦无其他有关天职退任之事项需要提请股东垂注。

董事会正在寻找合适的核数师,以填补天职退任后的临时空缺。本公司将在切实可行的范围内,就任命新的核数师作出进一步的公告。

董事会谨藉此机会对天职在过去为本公司提供的专业和优质服务表示感谢。