中能控股於二零一八年五月三十一日举行之股东周年大会之投票表决结果

董事会谨此宣布，股东周年大会通告所载之所有普通决议案均已於二零一八年五月三十一日举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。

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谨此提述中国能源开发控股有限公司（「本公司」）日期为二零一八年四月二十七日之股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）及股东周年大会通函（「股东周年大会通函」）。除文义另有所指外，本公布内所用之词汇与股东周年大会通函所界定者具有相同涵义。

本公司董事会（「董事会」）谨此宣布，股东周年大会通告所载之所有普通决议案均已於二零一八年五月三十一日举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任於股东周年大会上担任投票之监票人。於股东周年大会上提呈之普通决议案之投票表决结果详情如下：

普通决议案 票数及百分比

赞成 反对

1. 省览、考虑及通过截至二零一七年十二月三十

一日止年度之经审核财务报表及董事会与核数

师报告。 2,015,499,500 (95.26%) 100,310,000 (4.74%)

2. (A) 重选顾全荣博士为非执行董事； 2,111,095,500 (99.78%) 4,714,000 (0.22%)

(B) 重选郑振鹰先生为独立非执行董事； 2,111,095,500 (99.78%) 4,714,000 (0.22%)

(C) 授权董事会厘定各董事酬金。 2,115,809,500 (100%) 0 (0%)

3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本

公司之核数师及授权董事会厘定其酬金。 2,115,809,500 (100%) 0 (0%)

4. (A) 授予董事一般授权以发行、配发及处理额外

股份。 2,015,403,500 (95.25%) 100,406,000 (4.75%)

(B) 授予董事一般授权以购回股份。 2,115,809,500 (100%) 0 (0%)

(C) 按购回股份数目扩大授予董事之一般授权以

配发、发行及处理股份。 2,015,403,500 (95.25%) 100,406,000 (4.75%)

由於以上各项决议案均获超过50%出席股东周年大会并於会上投票之股东投票赞成，因此，所有决议案均正式通过为本公司之普通决议案。

於股东周年大会日期，本公司之已发行股份（「股份」）总数为9,505,344,000股，而赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所提呈之决议案之股份总数为9,505,344,000股。概无股份按香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.40条所载赋予股东权利可出席股东周年大会惟须於会上就任何决议案放弃投赞成票。