中能控股於二零一七年五月十九日举行之股东周年大会之投票表决结果

董事会谨此宣布，股东周年大会通告所载之所有普通决议案均已於二零一七年五月十九日举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式通过。

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谨此提述中国能源开发控股有限公司（「本公司」）日期为二零一七年四月十八日之股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）及股东周年大会通函（「股东周年大会通函」）。除文义另有所指外，本公布内所用之词彚与股东周年大会通函所界定者具有相同涵义。

本公司董事会（「董事会」）谨此宣布，股东周年大会通告所载之所有普通决议案均已於二零一七年五月十九日举行之股东周年大会上获本公司之股东（「股东」）以投票表决方式正式通过。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任於股东周年大会上担任投票之监票人。於股东周年大会上提呈之普通决议案之投票表决结果详情如下：

普通决议案 票数及百分比

赞成 反对

1. 省览、考虑及通过截至二零一六年十二月三十 1,523,347,140 10,454,000

一日止年度之审核财务报表、董事会报告与核 (99.318%) (0.682%)

数师报告。

2. (A) 重选赵国强先生为执行董事； 1,528,061,140 5,740,000

(99.626%) (0.374%)

(B) 重选宗科涛先生为独立非执行董事； 1,417,327,140 116,474,000

(92.406%) (7.594%)

(C) 重选颜美莹女士为非执行董事； 1,523,347,140 10,454,000

(99.318%) (0.682%)

(D) 授权董事会厘定各董事酬金。 1,528,061,140 5,740,000

(99.626%) (0.374%)

3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本 1,526,167,140 7,634,000

公司之核数师及授权董事会厘定其酬金。 (99.502%) (0.498%)

4. (A) 授予董事一般授权以发行、配发及处理本公 1,417,021,140 116,780,000

司额外股份。 (92.386%) (7.614%)

(B) 授予董事一般授权以购回本公司股份。 1,528,061,140 5,740,000

(99.626%) (0.374%)

(C) 按购回股份数目扩大授予董事之一般授权以 1,417,327,140 116,474,000

配发、发行及处理本公司股份。 (92.406%) (7.594%)

由於以上各项决议案均获超过50%出席股东周年大会并於会上投票之股东投票赞成，因此，所有决议案均正式通过为本公司之普通决议案。

於股东周年大会日期，本公司之已发行股份（「股份」）总数为9,505,344,000股。诚如本公司之前所宣布，根据开曼群岛大法院於二零一五年六月二十三日发出之禁制令（随後已於二零一五年八月十三日延长），U.K. Prolific Petroleum GroupCompany Limited（「UK Prolific」）无权於股东周年大会行使有关1,860,000,000股股份（或UK Prolific根据可换股债券可能有权转换之该等股份）之任何投票权。因此，赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所提呈之决议案之股份总数为7,645,344,000股。概无股份按香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.40条所载赋予股东权利可出席股东周年大会惟须於会上就任何决议案放弃投赞成票。