中能控股更改股东周年大会地点

谨此提述(i)中国能源开发控股有限公司（「本公司」）日期为二零一七年四月十八日之通函（「通函」），(ii)本公司日期为二零一七年四月十八日之股东周年大会（「股东周年 大会」）通告（「股东周 年大会 通告」）， 及(iii) 本公司 之代表 委任表 格（「代 表委任表格」），内容有关将於二零一七年五月十九日（星期五）下午二时三十分举行之股东周年大会。

除非文义另有所指，本公告所采用之词汇与通函内所界定者具有相同涵义。

本公司董事会（「董事会」）谨此宣布，股东周年大会地点原订假座香港中环康乐广场8号交易广场二期5楼，已更改为「香港中环云咸街8号亚洲太平洋中心15楼」。

除更改股东周年大会之地点外，载於股东周年大会通告的全部资料，包括日期、时间、及於股东周年大会上商议及（ 如适用 ）通过的决议案的目的和内容等等概维持不变。代表委任表格仍然有效，并适用於是次股东周年大会。拟出席股东周年大会的股东务须留意上述股东周年大会变更之地点。