中能控股於二零一六年六月三十日举行之股东周年大会之投票表决结果及董事於股东周年大会结束时退任
董事会谨此宣布，股东周年大会通告所载之所有普通决议案（惟第2(A)号决议案除外）均已於二零一六年六月三十日举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。
由於第2(A)号决议案并未於股东周年大会上获股东以投票表决方式通过，因此崔光球先生已於二零一六年六月三十日举行之股东周年大会结束时退任为本公司执行董事。
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於二零一六年六月三十日举行之股东周年大会之投票表决结果
谨此提述中国能源开发控股有限公司（「本公司」）日期为二零一六年五月三十日之股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）及股东周年大会通函（「股东周年大会通函」），内容有关本公司於二零一六年六月三十日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）。除文义另有所指外，本公布内所用之词汇与股东周年大会通函所界定者具有相同涵义。
董事会谨此宣布，股东周年大会通告所载之所有普通决议案（惟第2(A)号决议案除外）均已於二零一六年六月三十日举行之股东周年大会上获本公司之股东（「股东」）以投票表决方式正式通过。
本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任於股东周年大会上担任投票之监票人。於股东周年大会上提呈之普通决议案之投票表决结果详情如下：
普通决议案 票数及百分比
赞成 反对
1. 省览、考虑及采纳截至二零一五年十二月 1,697,693,880 4,714,000
三十一日止年度之经审核财务报表、董事会 (99.723%) (0.277%)
报告及核数师报告。
2. (A) 重选崔光球先生为执行董事。 104,657,100 1,597,850,780
(6.147%) (93.853%)
(B) 重选汪永光先生为非执行董事。 1,697,791,880 4,716,000
(99.723%) (0.277%)
(C) 重选顾全荣博士为非执行董事。 1,697,791,880 4,716,000
(99.723%) (0.277%)
(D) 重选郑振鹰先生为独立非执行董事。 1,702,505,880 2,000
(99.999%) (0.001%)
(E) 重选李文泰先生为独立非执行董事。 1,702,505,880 2,000
(99.999%) (0.001%)
(F) 授权董事会厘定各董事薪酬。 1,702,507,880 0
(100.000%) (0.000%)
3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为 1,702,507,880 0
本公司之核数师及授权董事会厘定其酬金。 (100.000%) (0.000%)
4. (A) 授予董事一般授权以发行、配发及处理 1,598,897,980 103,429,900
本公司额外股份。 (93.924%) (6.076%)
(B) 授予董事一般授权以购回本公司股份。 1,702,507,880 0
(100.000%) (0.000%)
(C) 按购回股份数目扩大授予董事之一般授 1,599,177,980 103,329,900
权以配发、发行及处理本公司股份。 (93.931%) (6.069%)
由於第1、2(B)、2(C)、2(D)、2(E)、2(F)、3、4(A)、4(B)及4(C)号决议案获超过50%出席股东周年大会并於会上投票之股东投票赞成，因此，该等决议案已於股东周年大会上获正式通过为普通决议案。由於第2(A)号决议案获超过50%出席股东周年大会并於会上投票之股东投票反对，因此，该项决议案并无於股东周年大会上获通过为普通决议案。
於股东周年大会日期，本公司之已发行股份（「股份」）总数为9,505,344,000股。诚如本公司之前所宣布，根据开曼群岛大法院於二零一五年六月二十三日发出之禁制令（随後已於二零一五年八月十三日延长），U.K. Prolific Petroleum GroupCompany Limited（「UK Prolific」）无权於股东周年大会行使有关1,860,000,000股股份（或UK Prolific根据可换股债券可能有权转换之该等股份）之任何投票权。因此，赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所提呈之决议案之股份总数为7,645,344,000股。概无股份按香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载赋予股东权利可出席股东周年大会惟须於会上就任何决议案放弃投赞成票。
董事於股东周年大会结束时退任
由於第2(A)号决议案并未於股东周年大会上获股东以投票表决方式通过，因此崔光球先生（「崔先生」）已於二零一六年六月三十日举行之股东周年大会结束时退任为本公司执行董事。