中能控股独立非执行董事辞任及董事委员会组成变动

独立非执行董事辞任

中国能源开发控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，孙晓雳先生（「孙先生」）拟专注於本身之业务工作，而辞任本公司之独立非执行董事、审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，由二零一五年六月十六日起生效。

孙先生确认彼与董事会概无意见分歧，亦概无有关彼辞任之事宜，须敦请本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

根据联交所证券上市规则（「上市规则」），董事会应由最少三名独立非执行董事组成。孙先生辞任後，独立非执行董事之数目低於上市规则第3.10 (1)条之最低数目。本公司将於三个月内物色适合人选填补空缺，以符合该规定。本公司将於委任董事後另行刊发公布。

董事会谨借此机会衷心感谢孙先生在任内对本公司之宝贵贡献。

董事会组成变动

董事会谨此宣布，由二零一五年六月十六日起，本公司非执行董事顾全荣博士将接替孙晓雳先生，担任本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员。