中能控股公布宣称股东所发出举行股东特别大会之宣称要求

宣称股东所发出举行股东特别大会之宣称要求

中国能源开发控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，於二零一五年六月十二日，本公司收到一封宣称代表U.K. Prolific Petroleum GroupCompany Limited（「要求方」）签署之信函（「宣称要求信函」），要求︰

(1) 根据本公司组织章程细则（「章程细则」）第88条，本公司委任若干候选人为董事（「建议董事」）以代替本公司若干现任董事（统称「相关董事」），即时生效；

(2) 於本公司将於二零一五年六月三十日举行之股东周年大会（「应届股东周年大会」）额外纳入有关委任建议董事之决议案（「建议新增决议案」），并由本公司发出公布及╱或补充通函，以遵守香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）；及

(3) 倘本公司并无於应届股东周年大会纳入建议新增决议案，宣称要求信函须被视作根据章程细则第58条作出之要求，於宣称要求信函日期起二十一日内召开本公司股东特别大会，以委任建议董事并罢免相关董事之董事职务，否则要求方将根据章程细则第58条自行召开本公司股东特别大会。

要求方并无於宣称要求信函内交待建议委任、取代及罢免董事之理由。

根据本公司记录，U.K. Prolific Petroleum Group Company Limited为本公司股东，於宣称要求信函日期持有1,860,000,000股本公司股份，相当於已发行股本总额约19.57%。

本公司正就宣称要求信函徵询其法律顾问意见。董事会需要额外时间考虑对宣称要求信函采取之适当行动。本公司将於适当时候以公布方式知会股东及有意投资者。