中能控股二零一三年六月二十五日举行之股东周年大会及股东特别大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载之所有普通决议案及股东特别大会通告所载之普通决议案已於二零一三年六月二十五日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）及股东特别大会（「股东特别大会」）上获股东以投票表决方式正式通过。

-------------------------------------------------------------------------------------------

兹提述中国能源开发控股有限公司（「本公司」）日期分别为二零一三年四月二十四日及二零一三年五月二十七日之股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）及股东特别大会通告（「股东特别大会通告」），本公司日期分别为二零一三年四月二十四日及二零一三年五月二十七日之通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任於股东周年大会及股东特别大会上担任投票之监票人。

股东周年大会投票表决结果

董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载之所有普通决议案已於二零一三年六月二十五日举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。

於股东周年大会上提呈之普通决议案之投票表决结果详情如下：

普通决议案 票数及百分比

赞成 反对

1.省览、考虑及通过截至二零一二年十二月

三十一日止年度之经审核财务报表及董事会

与核数师报告。 1,933,358,000(100%) 0(0%)

2.(A)重选刘宝和先生为执行董事。 1,932,114,000(99.936%) 1,244,000(0.064%)

(B)重选张振明先生为执行董事。 1,932,114,000(99.936%) 1,244,000(0.064%)

(C)重选黄昌碧先生为执行董事。 1,932,114,000(99.936%) 1,244,000(0.064%)

(D)重选汪永光先生为独立非执行董事。 1,866,738,000(96.554%) 66,620,000(3.446%)

(E)授权董事会厘定董事酬金。 1,930,848,000(99.870%) 2,510,000(0.130%)

3.续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司之核数师及授权董事会厘定其酬金。

1,933,358,000(100%) 0(0%)

4.(A)授予董事一般授权以发行、配发及

处理本公司额外股份。 1,865,912,000(96.511%) 67,446,000(3.489%)

(B)授予董事一般授权以购回本公司股份。 1,933,358,000(100%) 0(0%)

(C)按购回股份数目扩大授予董事之一般

授权以配发、发行及处理本公司股份。 1,865,912,000(96.511%) 67,446,000(3.489%)

股东特别大会投票表决结果

董事会欣然宣布，股东特别大会通告所载之普通决议案已於二零一三年六月二十五日举行之股东特别大会上获股东以投票表决方式正式通过。

於股东特别大会上提呈之普通决议案之投票表决结果详情如下：

普通决议案 票数及百分比

赞成 反对

考虑及批准采纳购股权计划。1,890,048,000(96.554%)67,446,000(3.446%)

於股东周年大会及股东特别大会日期，已发行股份总数为7,921,120,000股，即赋予股份持有人权利出席股东周年大会及股东特别大会并於会上投票赞成或反对所有普通决议案之股份总数。概无获赋予权利出席股东周年大会及股东特别大会之股东仅可於会上投票反对任何决议案。股东於股东周年大会及股东特别大会上就任何提呈决议案投票并无任何限制。