中能控股委任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之委员

中国能源开发控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，自二零一二年十一月二十三日起汪永光先生（「汪先生」）已获委任为本公司之独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之委员。

汪先生，55岁，毕业於胜利油田职工大学石油地质专业。彼拥有从事石油行业超过30年的工作经验。彼曾担任过胜利油田东辛采油厂作业大队副大队长、技术监督科科长及技术品质安全监督中心主任。

除上述者外，汪先生於紧接彼现时委任前并无在本公司及本公司其他成员公司担任任何职务，於过去三年亦并无於其他公众上市公司担任任何董事职务。彼与本公司其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系。

汪先生并无与本公司或其任何附属公司订立任何服务合约。彼与本公司并无固定服务任期。彼将任职至本公司下届股东周年大会为止，并将於该股东大会上告退，惟根据本公司之组织章程细则将合资格膺选连任。彼将可享有由本公司薪酬委员会经参考彼於本公司之职务及职责及市场基准而厘定的董事袍金。

於本公布日期，汪先生概无於证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司证券中拥有任何权益。

除上文所披露者外，汪先生及本公司并无有关委任汪先生之任何资料须根据香港联合交易所有限公司上市规则第13.51(2)(h)至(v) 条之规定须予披露之资料，亦无其他事宜须请本公司股东垂注。

董事会藉此由衷热烈欢迎汪先生加入董事会。