中能控股於二零一二年七月二十日举行的股东特别大会投票表决结果

董事会（「董事会」）欣然宣布，股东特别大会通告所载之普通决议案已於二零一二年七月二十日举行之股东特别大会（「股东特别大会」）上获股东以投票表决方式正式通过。

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兹提述中国能源开发控股有限公司（「本公司」）日期为二零一二年六月二十九日之股东特别大会通告（「通告」）及本公司日期为二零一二年六月二十九日之通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东特别大会投票表决结果

董事会欣然宣布，通告所载之普通决议案已於二零一二年七月二十日举行之股东特别大会上获股东以投票表决方式正式通过。本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任於股东特别大会上担任投票之监票人。

於股东特别大会上提呈之普通决议案之投票表决结果详情如下：

普通决议案 票数及百分比

赞成 反对

批准、确认及追认通告内普通决议案所载之出售协议

（定义见通告）及其项下拟进行之交易，并授权任何 1,904,184,000 -

董事作出及签立一切属适当或合宜之行动及文件，以

令出售协议及其项下拟进行之交易生效。 (100%)

於股东特别大会日期，已发行股份总数为7,921,120,000股，即赋予股份持有人权利出席股东特别大会并於会上投票赞成或反对普通决议案之股份总数。概无获赋予权利出席股东特别大会之股东仅可於会上投票反对任何决议案。股东於股东特别大会上就任何提呈决议案投票并无任何限制。