中能控股於二零一二年六月十三日举行之股东周年大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载之所有普通决议案已於二零一二年六月十三日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上获股东以投票表决方式正式通过。

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兹提述中国能源开发控股有限公司（「本公司」）日期为二零一二年四月二十七日之股东周年大会通告（「通告」）及本公司日期为二零一二年四月二十七日之通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会投票表决结果 董事会欣然宣布，通告所载之所有普通决议案已於二零一二年六月十三日举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任於股东周年大会上担任投票之监票人。

於股东周年大会上提呈之普通决议案之投票表决结果详情如下：

普通决议案 票数及百分比

赞成 反对

1. 省览、考虑及通过截至二零一一年十二月三十一日 1,906,750,400 0

止年度之经审核财务报表及董事会与核数师报告。 (100%) (0%)

2. (A) 重选赵国强先生为执行董事。 1,905,342,000 1,408,400

(99.926%) (0.074%)

(B) 重选孙晓雳先生为独立非执行董事。 1,906,750,400 0

(100%) (0%)

(C) 重选付大利先生为独立非执行董事。 1,906,750,400 0

(100%) (0%)

(D) 授权董事会厘定董事酬金。 1,906,038,000 0

(100%) (0%)

3 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司 1,905,342,000 696,000

之核数师及授权董事会厘定其酬金。 (99.963%) (0.037%)

4. (A) 授予董事一般授权以发行、配发及处理本公司额外股份。1,860,890,400 45,860,000

(97.595%) (2.405%)

(B) 授予董事一般授权以购回本公司股份。 1,905,938,000 100,000

(99.995%) (0.005%)

(C) 按购回股份数目扩大授予董事之一般授权以配发、 1,860,178,000 46,572,400

发行及处理本公司股份。 (97.557%) (2.443%)

於股东周年大会日期，已发行股份总数为7,921,120,000股，即赋予股份持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所有普通决议案之股份总数。概无获赋予权利出席股东周年大会之股东仅可於会上投票反对任何决议案。股东於股东周年大会上就任何提呈决议案投票并无任何限制。