中能控股建议修订组织章程细则

本公布乃根据上市规则第13.51(1)条而作出。

本公司董事会建议修订组织章程细则，使其与守则一致，以及符合于二零零九年一月一日生效之近期对上市规则作出之若干修订。

建议修订组织章程细则须待股东于股东周年大会上以特别决议案方式批准。载有（其中包括）建议修订组织章程细则之进一步详情之通函，将于二零零九年五月二十日或之前寄发予股东。

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本公布乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(1)条而作出。

中国能源开发控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）建议修订本公司之组织章程细则（「组织章程细则」），使其与企业管治常规守则（「守则」）一致，以及符合于二零零九年一月一日生效之近期对上市规则作出之若干修订。建议修订组织章程细则将使下列各项生效：

(a) 剔除董事最高人数限制；

(b) 赋予本公司权力以普通决议案推选任何董事；

(c) 于剔除董事最高人数限制後作出相应修订；

(d) 采纳守则第A4.2条，规定全体董事须至少每三年轮值告退一次；

(e) 规定如举行股东周年大会，须于大会举行前至少足20个营业日向股东寄发通告，而就所举行之所有其他股东大会而言，则须于大会举行前至少足10个营业日向股东寄发通告；及

(f) 规定本公司股东大会上提呈之所有决议案均以股数投票表决。

建议修订组织章程细则须待本公司股东（「股东」）于本公司将于二零零九年六月十九日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上以特别决议案方式批准。

载有（其中包括）建议修订组织章程细则之进一步详情之通函，将于二零零九年五月二十日或之前寄发予股东。