中能控股董事会召开日期

中国能源开发有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零零九年四月二十四日（星期五）下午二时三十分假座香港干诺道中168-200号，信德中心西座36楼3607室举行董事会会议，藉以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的全年业绩，以及考虑派发末期股息（如有）。