中能控股终止有关收购目标公司之51%股权之主要交易

董事会宣布，由于该协议之其中一项先决条件无法达成，故本公司将不会继续完成该协议。因此，于二零零八年六月三十日，买方向卖方送达终止该协议之通知。买方现正与卖方讨论终止契据之条款及条件以及退还买方根据该协议向卖方支付之按金人民币20,000,000 元（或港元等值）。本公司将于签订终止契据後另作公布。预期终止收购事项不会对本集团之业务或财务状况构成影响。

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绪言

谨此提述(a) 中国能源开发控股有限公司（「本公司」）于二零零七年十月五日刊发之公布（「该公布」），内容有关收购目标公司之51%股权；及(b) 本公司于二零零七年十月二十六日、二零零七年十二月二十八日及二零零八年三月三十一日刊发之公布，内容有关延长寄发该通函之期限至二零零七年十二月三十一日、二零零八年三月三十一日及二零零八年六月三十日。除另有界定外，本公布所用词汇与该公布所界定者具有相同涵义。

终止有关收购目标公司之51%股权之主要交易

根据该协议，完成须待（其中包括）买方已接获买方根据上市规则第18.09 条规定委任之技术顾问就目标矿场发出之技术报告（「技术报告」），而买方全权酌情信纳後，方可作实。诚如本公司于二零零八年三月三十一日刊发之公布所披露，技术顾问须于国内地质学队伍完成地质勘察後对目标矿场进行另一次实地考察及视察以供其本身评估及编制技术报告之用。鉴于四川发生地震，技术顾问无法于最後期限或之前完成地质勘察及落实技术报告。

鉴于完成收购事项之其中一项先决条件无法达成，董事会认为本公司不继续完成收购事项符合股东之最佳利益。因此，于二零零八年六月三十日，买方向卖方送达终止该协议之通知。买方现正与卖方讨论该协议之终止契据（「终止契据」）之条款及条件以及退还买方根据该协议向卖方支付之按金人民币20,000,000 元（或港元等值）。本公司将于签订终止契据後另作公布。预期终止收购事项不会对本集团之业务或财务状况构成影响。