(标题已取消)中能控股于二零零八年六月十三日举行之股东周年大会结果及独立非执行董事退任

董事会欣然宣布，于二零零八年六月十三日，本公司举行股东周年大会，会上，除第2(D)项普通决议案及第5 项特别决议案外，股东周年大会通告所载之所有普通决议案均获举手表决正式通过。

董事会亦宣布，独立非执行董事仲原先生于股东周年大会上轮值告退，且因彼之个人业务发展而不愿膺选连任独立非执行董事。于彼退任独立非执行董事後，仲先生亦不再为本公司审核委员会及薪酬委员会成员。

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兹提述中国能源开发控股有限公司（「本公司」）于二零零八年五月二十一日刊发随附本公司于二零零八年六月十三日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）通告之通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布，于二零零八年六月十三日，本公司举行股东周年大会，会上，除第2(D)项普通决议案及第5 项特别决议案外，于二零零八年五月二十一日发出之股东周年大会通告（「通告」）所载之所有普通决议案均获举手表决正式通过。

诚如本公司于二零零八年六月十一日刊发之公布所披露，本公司并无于股东周年大会上提呈股东周年大会通告第5 项特别决议案所载批准修订组织章程细则之特别决议案予股东投票。

董事退任

董事会并无于股东周年大会上提呈有关重选仲原先生（「仲先生」）为独立非执行董事之建议第2(D) 项普通决议案予股东批准，因为仲先生已向董事会送达通知，表示因彼之个人业务发展而不愿于股东周年大会上膺选连任独立非执行董事。于彼退任独立非执行董事後，仲先生亦不再为本公司审核委员会及薪酬委员会成员。

因此，仲先生于股东周年大会结束时由二零零八年六月十三日起退任独立非执行董事。

仲先生确认彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼退任之事宜须敦请本公司股东或联交所注意。

董事会谨此感谢仲先生于出任董事期间之支持、努力及宝贵贡献，并致以摰诚祝福。

于仲先生退任後，独立非执行董事人数跌至低于上市规则规定之最低数目。董事会将根据上市规则第3.11 条于二零零八年六月十三日起计三个月内尽快委任适当人士填补空缺。本公司将于适当时就该委任另作公布。