中能控股撤回将于二零零八年六月十三日举行之股东周年大会上提呈有关批准修订组织章程细则之特别决议案

董事会宣布，由于董事会需要额外时间进一步厘定所有将对组织章程细则作出之必要修订，以加强良好企业管治常规，并使组织章程细则与守则一致，故于二零零八年五月二十一日之股东周年大会通告所载有关批准修订组织章程细则之特别决议案将不会于股东周年大会提呈予股东投票。

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兹提述中国能源开发控股有限公司（「本公司」）于二零零八年五月十六日就建议修订本公司之组织章程细则（「组织章程细则」）刊发之公布及本公司于二零零八年五月二十一日刊发之通函（「该通函」）连同本公司将于二零零八年六月十三日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）之通告。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

董事会宣布，由于董事会需要额外时间进一步厘定所有将对组织章程细则作出之必要修订，以加强良好企业管治常规，并使组织章程细则与企业管治常规守则（「守则」）一致，故于二零零八年五月二十一日之股东周年大会通告所载有关批准修订组织章程细则之特别决议案将不会于股东周年大会提呈予股东投票。

本公司将于董事会已厘定将对组织章程细则作出之修订时另作公布。