建议修订本公司组织章程细则

建议修订本公司组织章程细则

本公佈乃由中国能源开发控股有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有

限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(1)条作出。

于二零二二年一月一日，上市规则作出修订，(其中包括）采纳一套统一的14项核心准则，为发行人（不论其注册成立地点）的股东提供保障，有关核心准则载于上市规则附录三。此外，本公司建议就举行股东大会实现现代化并为本公司提供灵活性。

因此，本公司董事会（「董事会」）建议对本公司组织章程细则（「组织章程细则」）作出若干修订，旨在（其中包括）(i)符合上述股东保障核心准则；(ii)允许本公司股东大会以电子会议或混合会议的方式举行；及(iii)纳入若干内务管理变动。董事会亦建议采纳新订组织章程细则，以取代及摒除现行组织章程细则。

建议修订组织章程细则须经本公司股东于拟召开之本公司应届股东週年大会（「股东週年大会」）上通过一项特别决议案后方可作实。载有（其中包括）建议修订组织章程细则及召开股东週年大会通告详情的通函将适时寄发予本公司股东。