第一上海股东周年大会投票表决结果

兹提述第一上海投资有限公司（「本公司」）所刊发日期为二零一七年四月二十日之通函（「通函」）及股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。

在本公司於二零一七年五月二十六日举行的股东周年大会上，主席要求就所有提出的决议案以按股数投票方式进行表决。

於举行股东周年大会当日，本公司已发行股份数目为 1,418,973,012 股，相当於赋予权利予持有人出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所有决议案的股份总数。各股东在股东周年大会上就任何提出的决议案投票时不受任何限制。

所有按股数投票方式进行表决的决议案均获本公司股东通过。按股数投票表决结果载列如下：

决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 省览截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核 549,359,266(99.999%) 8,000(0.001%)

财务报表、董事会报告书及独立核数师报告书。

2. (i) 重选劳元一先生为执行董事。 546,911,266(99.551%) 2,464,000(0.449%)

(ii) 重选郭琳广先生铜紫荆星章，太平绅士为非执行董事。 546,911,266(99.551%) 2,464,000(0.449%)

(iii) 重选俞启镐先生为独立非执行董事。 547,599,266(99.677%) 1,776,000(0.323%)

(iv) 授权董事会厘定董事酬金。 548,991,266(99.999%) 8,000(0.001%)

3. 聘任核数师及授权董事会厘定其酬金。 549,367,266(99.999%) 8,000(0.001%)

4. A. 授予董事配发本公司股份之一般及无条件授权。 520,133,266(94.677%) 29,242,000(5.323%)

B. 授予董事购回本公司股份之一般及无条件授权。 548,991,266(99.999%) 8,000(0.001%)

C. 将本公司购回之股票总数加入董事根据4A决议 519,341,266(94.533%) 30,034,000(5.467%)

案所获给予之授权。

附注： 第4项决议案全文载於股东周年大会通告。

本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司担任股东周年大会投票之监票人。