第一上海股东周年大会投票表决结果

兹提述第一上海投资有限公司（「本公司」）所刊发日期为二零一六年四月二十一日之通函（「通函」）及股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。

在本公司於二零一六年五月二十七日举行的股东周年大会上，主席要求就所有提出的决议案以按股数投票方式进行表决。

於举行股东周年大会当日，本公司已发行股份数目为1,418,973,012股，相当於赋予权利予持有人出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所有决议案的股份总数。各股东在股东周年大会上就任何提出的决议案投票时不受任何限制。

所有按股数投票方式进行表决的决议案均获本公司股东通过。按股数投票表决结果载列如下：

决议案 票数 (%)

赞成 反对

1.省览截至二零一五年十二月三十一日止年度之经审核财务报表、董事会报告书及独立核数师报告书。

491,057,599 (100%) 0(0%)

2.批准宣布及派发截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期息每股港币0.01元。

491,044,266 (99.997%) 13,333(0.003%)

3.(i)重选杨伟坚先生为执行董事。 491,042,599 (99.997%) 15,000(0.003%)

(ii)重选吴家玮教授为独立非执行董事。 490,546,599 (99.896%) 511,000(0.104%)

(iii)重选周小鹤先生为独立非执行董事。 491,042,599 (99.997%) 15,000(0.003%)

(iv)授权董事会厘定董事酬金。 491,042,599 (99.997%) 15,000(0.003%)

4.聘任核数师及授权董事会厘定其酬金。 491,049,599 (100%) 0(0%)

5.A.授予董事配发本公司股份之一般及无条件授权。 476,682,599 (97.073%) 14,375,000(2.927%)

B.授予董事购回本公司股份之一般及无条件授权。 491,049,599 (99.998%) 8,000(0.002%)

C.将本公司购回之股票总数加入董事会根据5A 决议案所获给予之授权。

476,674,599 (97.071%) 14,383,000(2.929%)

附注： 第5项决议案全文载於股东周年大会通告。

本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司担任股东周年大会投票之监票人。

股息

末期股息已於今天举行之股东周年大会上批准作实，将於二零一六年六月二十八日（星期二）左右派发予於二零一六年六月十五日（星期三）名列於本公司股东名册上之股东。

暂停办理股份过户登记

本公司将由二零一六年六月十三日（星期一）至二零一六年六月十五日（星期三），首尾两天包括在内，暂停办理股份过户登记手续以厘定有权收取末期股息之股东的资格。为确保有资格收取末期股息，所有股份过户文件连同相关股票须於二零一六年六月十日（星期五）下午四时三十分前送抵本公司之股份登记处（香港中央证券登记有限公司），地址为香港皇后大道东一八三号合和中心十七楼一七一二至一七一六室。