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易生活控股认购协议之补充协议

2018-06-26 18:33:00

谨此提述本公司发表日期为二零一八年五月二十八日之公布(「该公布」),内容有关根据认购协议认购(以及配发及发行)认购股份。除另有指明者外,本公布所用词汇与该公布所界定者具有相同涵义。

补充协议

於二零一八年六月二十六日,本公司与认购人就认购协议订立补充协议(「补充协议」),据此,各订约方同意修订认购协议之若干条文,详情如下:

1. 认购股份之数目由95,660,000股股份调整至76,500,000股股份(「经调整认购股份」),而总认购金额则由12,244,480港元调整至9,792,000港元。

2. 最後截止日期由二零一八年六月二十七日改为二零一八年六月二十九日(或认购协议之订约方可能协定之有关其他日期),於该日期或之前必须达成先决条件,否则认购协议将告失效及无效。

除上文所披露者外,认购协议之所有其他条款及条件维持不变并具十足效力及作用。

经调整认购股份相当於本公司现有已发行股本约1.39%,另相当於本公司於紧随完成後经扩大後之已发行股本约1.37%(假设本公司之股本於完成日期前并无其他变动)。经调整认购股份将根据一般授权配发及发行,并将动用一般授权约7.81%。

经调整认购股份之总面值为765,000港元。

认购事项之所得款项总额将为9,792,000港元,而於扣除相关开支後,所得款项净额将约为9,750,000港元。本公司打算将有关所得款项净额用作本集团之一般营运资金以及发展本集团日常消费品贸易及智能终端机业务。

本公司之股权架构

下表概述(i)於本公布发表日期及(ii)紧随完成後(假设本公司之已发行股本於完成日期前并无变动)之本公司股权架构:

於本公布发表日期 紧随完成後

股份数目 持股概约百分比% 股份数目 持股概约百分比%

主要股东

刘秋华女士 717,634,000 13.05 717,634,000 12.88

董事

张晓彬先生 84,920,000 1.54 84,920,000 1.52

高峰先生(附注) 242,164,000 4.40 242,164,000 4.34

赵瑞强先生 56,542,000 1.03 56,542,000 1.01

其他董事╱本公司

附属公司之董事 115,932,000 2.11 115,932,000 2.08

公众人士

认购人 0 0.00 76,500,000 1.37

其他公众股东 4,281,843,400 77.87 4,281,843,400 76.80

总计: 5,499,035,400 100.00 5,575,535,400 100.00

附注: 高峰先生於178,000,000股股份中拥有公司权益及於64,164,000股股份中拥有个人权益。