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和记电讯香港二○一七年五月九日举行之股东周年大会 - 投票表决结果

2017-05-09 19:56:00

和记电讯香港控股有限公司(「本公司」)於二○一七年五月九日举行之 股东周年大会(「股东周年大会」)上提呈决议案之投票表决结果如下:

普通决议案 票数 (%)* 股东通过

赞成 反对

1省览及接纳截至二○一六年十二月 4,036,572,002 41,392 是

三十一日止年度之经审核财务报表 (99.99898%) (0.00102%)

连同董事会报告及独立核数师报告

2宣派末期股息 4,036,757,939 61,900 是

(99.99847%) (0.00153%)

3(a)重选霍建宁先生为董事 3,955,824,369 80,932,545 是

(97.99511%) (2.00489%)

3(b)重选胡超文先生为董事 4,033,952,472 2,807,442 是

(99.93045%) (0.06955%)

3(c)重选黎启明先生为董事 4,025,655,257 11,104,657 是

(99.72491%) (0.27509%)

3(d)重选施熙德女士为董事 4,021,293,251 15,456,663 是

(99.61710%) (0.38290%)

3(e)重选张英潮先生为董事 3,879,285,999 157,473,915 是

(96.09900%) (3.90100%)

3(f)授权董事会厘定董事酬金 4,035,321,427 1,486,487 是

(99.96318%) (0.03682%)

4续聘罗兵咸永道会计师事务所为核 4,029,718,154 7,110,760 是

数师及授权董事会厘定核数师酬金 (99.82385%) (0.17615%)

5授予董事一般授权以发行本公司额外股份# 3,524,631,055 512,187,284 是

(87.31211%) (12.68789%)

6授予董事一般授权以购回本公司股份# 4,036,749,197 69,217 是

(99.99829%) (0.00171%)

7扩大授予董事之一般授权以发行本公司 3,609,301,239 427,520,175 是

额外股份# (89.40949%) (10.59051%)

* 所有百分比皆计至小数点後五个位。

# 第 5 至7 项决议案的全文载於股东周年大会通告内。

附注﹕

(1) 赋予股份持有人出席股东周年大会权利,并於会上就全部决议案有表决权的股份总数: 4,818,896,208股。

(2) 赋予股份持有人出席股东周年大会权利,惟根据香港联合交易所有限公司证券上市规则 (「上市规则」)第13.40 条所载须放弃表决赞成决议案的股份总数:零股。

(3) 上市规则规定须於股东周年大会上放弃表决权的股份持有人所持股份总数:零股。

(4) 股东周年大会投票表决监票员为香港中央证券登记有限公司(本公司的香港股份过户登记处)。