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委任执行董事

2023-04-25 00:00:00

委任执行董事 瀛晟科学有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)欣然公布蒋青辉先生(「蒋先生」)已获委任为执行董事,自二零二三年四月二十五日起生效。 蒋先生的履历概要如下: 蒋先生,48岁,拥有25年大型连锁餐饮、商业物业等行业投资及高级管理经验。2017年起至今担任吉林省舒兰市人大代表。现任北京吉林企业商会副会长及北京舒兰企业商会会长。蒋先生透过一间由其全资拥有的公司持有本公司发行本金总额为14000000港元的可换股债券,按初始换股价格计算,可转换为合共63636363股换股股份(其占于本公布日期已发行股份总数约17.38%)。 根据本公司与蒋先生订立的委任书,其任期自二零二三年四月二十五起为期三年,须根据公司章程规定于公司股东周年大会上轮值告退及重选,至少每三年一次。根据委任书条款,蒋先生有权收取月薪60000港元(以13个月基准计算)及年终酌情花红,有关金额由本公司薪酬委员会推荐并经董事会参考其资历、经验及在本公司的职责予以批准。 于本公告日期,除上文所披露者外,蒋先生(i)并无于本公司或其任何附属公司担任任何其他职位;(ii)于本公告日期前三年内,并无于其证券在香港或海外任何证券市场上市的任何其他公众公司担任任何其他董事职务,或直接或间接持有该等公司已发行股本10%- 1 -或以上的权益;(iii)与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司上市规则(「上市规则」))概无任何关系;(iv)并无拥有本公司股份或相 关股份的任何权益(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部)。 除上文所披露者外,概无有关委任蒋青辉先生的资料须根据上市规则第13.51(2)(2)(h)至(v)条予以披露,并无其他有关其委任事项需提请本公司股东垂注。 董事会谨借此机会对蒋先生加入董事会表示最热烈的欢迎。