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保利达资产於二零一八年六月二十七日举行之股东周年大会投票表决结果

2018-06-27 17:54:00

保利达资产控股有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)欣然宣布於二零一八年六月二十七日所举行之本公司二零一八年股东周年大会(「股东周年大会」)之投票表决结果。

股东周年大会上提呈有关各项决议案之投票表决结果详情如下︰

决议案 票数(%) 获股东通过

赞成 反对

1. 省览及接纳截至二零一七年十二月三十一日止年度经审核

财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 3,362,058,823(100.00%) 0(0.00%) 是

2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息

每股为 0.02 港元。 3,362,058,823(100.00%) 0(0.00%) 是

3. a) 重选柯为湘先生为董事。 3,358,091,539(99.88%) 3,967,284(0.12%) 是

b) 重选黄玉清女士为董事。 3,361,323,823(99.98%) 735,000(0.02%) 是

c) 重选廖广生先生为董事。 3,358,801,539(99.90%) 3,257,284(0.10%) 是

4. 授权董事会厘定董事酬金。 3,362,058,823(100.00%) 0(0.00%) 是

5. 重聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金。 3,362,058,823(100.00%) 0(0.00%) 是

6. 授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过本

公司现有已发行普通股股本总数 20%之额外股份。# 3,284,662,663(97.70%) 77,396,160(2.30%) 是

7. 授予董事一般授权以购回不超过本公司现有已发

行普通股股本总数 10%之股份。# 3,362,058,823(100.00%) 0(0.00%) 是

8. 扩大授予董事发行股份之一般授权,将购回

股份之数目附加於上。# 3,293,432,663(97.96%) 68,626,160(2.04%) 是

# 第 6, 7 及 8 项决议案全文载於日期为二零一八年四月二十七日之股东周年大会通告内。

由於各项决议案获得大多数票数赞成,所有决议案以投票形式获正式通过为普通决议案。

附注:

(i) 有权出席股东周年大会并可於会上对所有决议案投赞成票或投反对票之股东所持股份总数:4,438,967,838 股普通股。

(ii) 有权出席股东周年大会但只可於会上对任何一项决议案投反对票之股东所持股份总数:无。

(iii) 本公司於香港之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司担任股东周年大会投票表决之监票员。