独立非执行董事离世

新濠国际发展有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)对周光晖先生太平绅士(「周先生」)于二零二零年六月一日离世, 深表哀痛。

周先生自二零一五年六月起出任本公司独立非执行董事(「独立非执行董事」), 彼亦是本公司薪酬委员会主席以及审核委员会和提名委员会之成员。 董事会衷心感谢周先生多年来于其任职期间为本公司作出的宝贵贡献, 并谨此向周先生的家人致以最深切慰问。

周先生离世后, (i)独立非执行董事的人数低于最低人数为三名的规定而独立非执行董事的人数并不占董事会最少三分之一(乃分别为香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.10(1)条及第3.10A条之规定); (ii) 本公司薪酬委员会主席一职已悬空及本公司 薪酬委员会内独立非执行董事的人数不符合上市规则第3.25条中有关大部分成员须为独立非执行董事的规定; 及(iii) 本公司审核委员会成员的人数不符合上市规则第3.21条最低人数为三名及大部分成员须为独立非执行董事的规定。 本公司将在切实可行的情况下尽快(并无论如何在二零二零年六月一日起计三个月内)采取适当行动,填补因周先生离世出现的空缺, 并将于适当时候作出进一步公佈。