于二零二四年六月十三日举行之股东周年常会之投票表决结果

香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公布之内容概?负责，对其准确性或完整性亦?发表任何声明，并明确表示概?就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 于二?二四?六月十三日举?之股东周?常会之投票表决结果 谨此提述新濠国际发展有限公司（「本公司」）日期为二?二四?五月十日之股东周?常会（「股东周?常会」）通告（「股东周年常会通告」）。 本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，股东周年常会通告所载的所有决议案已于二?二四?六月十三日举行之股东周?常会上获本公司股东（「股东」）以投票表决方式正式通过。 于股东周?常会上提呈之决议案的投票表决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1.省览及采纳截至二零二三年十二月三十一日1037334481446418 止年度之经审核财务报表、董事会报告及核数(99.96%)(0.04%)师报告。 2(a)(i). 重选何猷龙先生为执行董事。 1034876536 2904363 (99.72%)(0.28%) 2(a)(ii). 重选徐志贤先生为独立非执行董事。 1009381992 28398907 (97.26%)(2.74%) 2(b). 授权董事会厘定董事酬金。 1032657174 5123725 (99.51%)(0.49%) 3.续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事101878656018994339 厘定核数师酬金。(98.17%)(1.83%) 4.授予董事一般授权以购回本公司股份#。103774389937000 (99.99%)(0.01%) 1票数(%)普通决议案 赞成反对 5(I). 授予董事一般授权以发行本公司股份#。 1006741632 31039267 (97.01%)(2.99%) 5(II). 扩大授予董事发行本公司股份之一般授权，发 1007166751 30614148 行数目相当于按第4项决议案所购回之本公(97.05%)(2.95%)司股份#。 6.批准采纳本公司之新濠国际新股份计划以取99706775840713141 代二零二二年新濠国际购股权计划及二零零(96.08%)(3.92%) 七年新濠国际股份认购计划#。 7.批准及采纳于本第7项决议案获通过当日本99693392440846975 公司已发行股份总数10%之新濠国际计划授(96.06%)(3.94%)权限额#。 8.批准及采纳于本第8项决议案获通过当日本99693392440846975 公司已发行股份总数1%之新濠国际服务提供(96.06%)(3.94%)者分项限额#。 9.批准新濠博亚娱乐有限公司（「新濠博亚娱99749287740288022乐」，为本公司之主要附属公司）之经修订二(96.12%)(3.88%)零二一年新濠博亚娱乐股份奖励计划#。 10.批准于本第10项决议案获通过当日新濠博亚99735804340422856 娱乐已发行股份总数10%之新濠博亚娱乐授(96.10%)(3.90%)权限额#。 11.批准于本第11项决议案获通过当日新濠博亚99735604340424856 娱乐已发行股份总数1%之新濠博亚娱乐服务(96.10%)(3.90%) 提供者分项限额#。 由于赞成上述各项决议案之票?均超逾50%，上述所有决议案获正式通过为本公司之普通决议案。 #决议案之全文载列于股东周年常会通告内。除另有界定者外，决议案所用词汇与本公司日期为二零二四年五月十日之通函（「该通函」）所界定者具相同涵义。 附注： 1.本公司全体董事均出席了股东周年常会。 2.于股东周?常会举行当日，本公司已发行股份（「股份」）总?为1516683755股， 此为赋予股东权?出席股东周?常会并可投票于会上提呈之决议案的股份总?。 23.概无股份赋予任何股东权利出席股东周年常会但根据香港联合交易所有限公司证券 上市规则（「上市规则」）第13.40条所载规定须放弃投票赞成于会上提呈之决议案。 4.除根据本公司股份计划持有3301176股未归属股份之受托人须根据上市规则第 17.05A 条就股东周年常会上提呈之所有决议案放弃投票外，并无其他股东须根据上 市规则就股东周年常会上提呈之任何决议案放弃投票。 5.概无股东于该通函中表示打算于股东周年常会上提呈之任何决议案投票反对或放弃投票。 6.本公司之股份过户登记处卓佳标准有限公司获委任为股东周?常会上点票工作之监票员。 承董事会命新濠国际发展有限公司公司秘书梁凯威香港，二?二四?六月十三日于本公布日期，董事会成员包括三名执行董事，分别为何猷龙先生（主席兼行政总裁）、Evan Andrew Winkler 先生（总裁兼董事总经理）及钟玉文先生；以及三名独立非执行董事，分别为高来福先生、徐志贤先生及真正加留奈女士。 3